По данным НБУ, почти половину всех пунктов обмена валют держат три компании. Они делят между собой самые большие объемы продаж наличной валюты на рынке. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на презентацию НБУ с обоснованием нового налога для обменников, проведенную в августе.
4 ноября 2022, 15:17
Читати українською
Кому принадлежат валютные обменники в Украине (инфографика)
► Подписывайтесь на страницу «Минфин» в фейсбуке: главные финансовые новости
Подробности
По объему торгов лидирует компания «Финод» — купля-продажа валюты через ее обменники составляет 17% от объемов на этом рынке за первое полугодие 2022 года.
«Альфа-Инвест Групп» имеет долю 16%, «Магнат» вместе со связанной компанией «Октава Финанс» — 15% (последняя — лидер по количеству обменников — 478 в 2022 году, часть из которых работает под брендом Money24).
«Магнат» и «Октава Финанс» по реестру имеют разных владельцев — Оксану Бродовскую и Людмилу Бауман, которые, однако, зарегистрированы по одному адресу. Связанность этих компаний подтвердил и собеседник среди участников рынка.
Бродовская также является совладелицей IT-компании «Финсофт», которой руководит Александр Кушниренко. Это, вероятно, брат Павла Кушниренко — руководителя Ассоциации участников валютного рынка: у обоих совпадают адреса проживания, одинаковые отчество и оба в списке учредителей ассоциации. Павел Кушниренко возглавляет «IT Хаб Украина» — «дочь» американской компании DataArt.
В компании «Финод» 432 обменника — во время войны их количество увеличилось на два. Ее ключевой владелец, одессит Алексей Штевнин (85%), имеющий бизнес в сфере оптовой торговли кофе, чаем и пряностями.
Читайте также: Рада ввела авансовый налог для валютных обменников
Альфа-Инвест Групп, по данным государственного реестра, принадлежит Денису и Светлане Дмитрук (34% и 27%), а также Владимиру Сечеву (39%). Последний был руководителем обанкротившегося банка «Рынковые технологии». Это финучреждение фигурировало по делу Генпрокуратуры о незаконном выводе более 10 млрд грн в интересах эксминистра МВД Виталия Захарченко.
В то же время в Нацбанке сомневаются, что «документальные» владельцы отдельных компаний реальны, отметил глава департамента методологии регулирования деятельности небанковских финучреждений НБУ Сергей Савчук.
Он отказался уточнить, по каким компаниям подозрения. В настоящее время регулятор осуществляет проверку финансового положения собственников. Если они не смогут показать средства или имущество пропорционально доле в капитале, компании не будут работать на рынке, предупреждает он.
Всего с начала войны в Украине закрылось 873 обменника, или 21%, однако открылось 750 новых.
Автор:
Источник:
Минфин
Комментарии