Детективы Бюро экономической безопасности Украины провели обыски по адресам офисных помещений предприятия пищевой промышленности, частично принадлежащих гражданам РФ. В результате обысков изъяты и арестованы денежные средства в сумме более 5 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба БЭБ.
20 октября 2022, 17:14
Читати українською
БЭБ изъяло более 5 миллионов в офисах мясокомбината, связанного с Россией
► Подписывайтесь на телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости
Подробности
Упомянутое общество, название которого не называется, было задействовано в схеме уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах, разоблаченной сотрудниками БЭБ.
Следствием разоблачена схема, организованная с использованием связанных между собой субъектов хозяйственной деятельности, бенефициарными собственниками которых являются граждане РФ.
В период с 2019 по 2022 годы, они документально оформляли бестоварные операции используя реквизиты мясокомбината и реализовывали продукцию за наличные средства. В этих операциях были задействованы компании с признаками транзитности и рисковости.
Таким образом, был занижен налог на прибыль на почти 40 млн грн.
Читайте также: В бюджет не поступило 4,8 миллиарда налогов от экспорта агропродукции — БЭБ
Досудебное расследование, начатое по результатам аналитического исследования специалистами Департамента анализа информации и управления рисками БЭБ, осуществляют детективы Главного подразделения детективов БЭБ при процессуальном руководстве прокуроров Офиса Генерального прокурора.
Источник:
Минфин
Комментарии - 3