Прокуратура Германии провела обыск в штаб-квартире Deutsche Bank

Подробности

По словам кредитора, во вторник прокуратура Кельна начала проверки в помещениях банка во Франкфурте, добавив, что рейд является частью продолжающегося с 2017 года расследования.

Пресс-секретарь властей Кельна отдельно подтвердила, что 114 офицеров проводят обыски в финансовом учреждении и домах десяти подозреваемых, не раскрывая имен.

По словам людей, знакомых с этим вопросом, Фитшен, который был со-генеральным директором в период с 2012 по 2016 год, входит в число этих людей. Его адвокат отказался от комментариев, когда во вторник с ним связалось агентство Bloomberg.

В ходе разбирательств по делу cum-ex Германия проводила следственные действия в отношении многих банков, среди которых JPMorgan, Barclays, Bank of America, Morgan Stanley и др. В общей сложности кельнская прокуратура ведет расследование в отношении 1500 человек.

cum-ex

В рамках этих схем акции различных компаний покупались незадолго до выплаты дивидендов и вскоре после этого продавались. Впоследствии несколько раз оформлялся возврат налога на доход с капитала, уплаченного всего один раз.

cum-ex — эти латинские предлоги применяют на бирже, чтобы описать акцию компании до (cum) и после (ex) выплаты дивидендов.

По оценкам законодателей, cum-ex, возможно, обошлась налогоплательщикам в общей сложности более чем в 10 млрд евро.

Читайте также: Deutsche Bank выплатит $26,2 миллиона акционерам из-за связей с Эпштейном и российскими олигархами

Deutsche Bank уже давно замешан в скандале с cum-ex. В 2020 году выяснилось, что пять бывших членов правления находятся под следствием по делу об уклонении от уплаты налогов. Годом ранее люди, знакомые с кельнским расследованием, сказали, что в нем рассматривалось 80 подозреваемых, таких как Deutsche Bank, в том числе бывший со-генеральный директор Йозеф Акерманн и бывший глава инвестиционного банка Гарт Ричи.

Роль банка как основного брокера, финансирующего спорные сделки, заключенные фондами, была подчеркнута в первом немецком судебном процессе cum-ex, который привел к осуждению двух бывших лондонских трейдеров в 2020 году.

Deutsche Bank урегулировал отдельное расследование cum-ex, проведенное прокуратурой Франкфурта в 2018 году. Кредитор согласился выплатить 4 млн евро, чтобы закрыть это дело, в ходе которого была пересмотрена его роль банка-кастодиана в сделках.