14 октября 2022, 15:57 Читати українською

Комитет Совета поддержал законопроект по защите финансовой системы Украины от действий государства-агрессора

Комитет Верховной Рады по налоговой политике поддержал за основу и в целом правительственный законопроект № 8008 по защите финансовой системы страны от действий государства, осуществляющего вооруженную агрессию против Украины. Об этом заявил глава бюджетного комитета В Р Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.

► Подписывайтесь на «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Проектом закона предусмотрено

недопущение к управлению и управлению субъектами первичного денежного мониторинга лиц, являющихся гражданами РФ;
расширение перечня высокорисковых клиентов на граждан и юридических лиц, являющихся резидентами РФ, и/или деятельность которых связана с ней;
установление обязанности для субъектов первичного финансового мониторинга отчитываться в Госфинмониторинге о пороговых операциях с субъектами, связанными с РФ.

«Также к высокому риску деловых отношений отнесут лиц, имеющих значительный экономический и политический вес в общественной жизни (олигархов)», — добавил нардеп.

За поддержку соответствующего законопроекта выступили 20 нардепов, 1 — воздержался.

Источник: Минфин