Комитет Верховной Рады по налоговой политике поддержал за основу и в целом правительственный законопроект № 8008 по защите финансовой системы страны от действий государства, осуществляющего вооруженную агрессию против Украины. Об этом заявил глава бюджетного комитета
14 октября 2022, 15:57
Читати українською
Комитет Совета поддержал законопроект по защите финансовой системы Украины от действий государства-агрессора
► Подписывайтесь на «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах
Проектом закона предусмотрено
- недопущение к управлению и управлению субъектами первичного денежного мониторинга лиц, являющихся гражданами РФ;
- расширение перечня высокорисковых клиентов на граждан и юридических лиц, являющихся резидентами РФ, и/или деятельность которых связана с ней;
- установление обязанности для субъектов первичного финансового мониторинга отчитываться в Госфинмониторинге о пороговых операциях с субъектами, связанными с РФ.
«Также к высокому риску деловых отношений отнесут лиц, имеющих значительный экономический и политический вес в общественной жизни (олигархов)», — добавил нардеп.
За поддержку соответствующего законопроекта выступили 20 нардепов, 1 — воздержался.
Источник:
Минфин
Комментарии - 2