Налоговое управление и полиция Израиля арестовали троих подозреваемых в организации международной мошеннической схемы по отмыванию миллионов евро с помощью криптовалют. Об этом сообщает Forklog со ссылкой на Reuters.
17 августа 2022, 17:44
Читати українською
Схема на миллион: в Израиле раскрыли схему отмывания через криптовалюты
► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости
Как работала схема
По заявлению ведомств, группа местных жителей систематически получала денежные средства в результате совершаемых за границей преступлений. Впоследствии активы конвертировались в криптовалюты на различных цифровых платформах.
Мошенничество было направлено против французского казначейства.
Дополнительных подробностей о предполагаемых преступлениях правоохранители не сообщили.
Помимо ареста троих основных подозреваемых, ряд других задержан для допроса.
Расследование проводилось в течение нескольких месяцев в сотрудничестве с Европолом и французской полицией.
Читайте: Как купить и где хранить криптовалюту в Украине в 2022 году
Источник:
Минфин
Комментарии - 2