Руководителя и трех участников преступной организации обвинили в мошенничестве с недвижимостью, уклонении от уплаты налогов, подделке документов, а также отмывании доходов. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.
8 июля 2022, 8:12
Читати українською
В Киеве мошенники «заработали» больше миллиарда на махинациях с недвижимостью
►Подписывайтесь на страницу«Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости
Столичные мошенники
По данным следствия, с 2014 по 2021 год на территории г. Киева действовала преступная организация, в которую входило более 25 человек. Они присваивали средства физических и юридических лиц и легализовывали доходы через банковские счета. Для этого было создано более 200 юридических лиц.
Читайте также: Мошенники начали предлагать клиентам Приватбанка деньги от Ахметова
Также мошенники осуществляли несанкционированное вмешательство в Государственные реестры и за этими юридическими лицами незаконно регистрировали недвижимое имущество для последующего завладения им.
Ущерб
В результате действий преступной организации физическим и юридическим лицам, а также государственным интересам нанесено более 1 млрд грн убытков.
В данное время решается вопрос об избрании подозреваемым мер пресечения.
Напомним
В Польше снова активизировались русскоязычные мошенники. Более 3 млн украинцев, которые сейчас находятся в стране, — большая целевая аудитория для аферистов.
Автор:
Источник:
Минфин
Комментарии - 8
А повідомлення про підозру вручене заочно чи слідчи їздили на Кайманові чи інші офшорні острови?