Приватбанк дал объяснение, почему не нужно волноваться по поводу проверок финансового мониторинга как во время военного положения, так и в мирные времена

Даже в случаях, когда финансовые операции клиентов существенные по объемам — к примеру, превышают 500 тысяч гривен в месяц — банк, имея законодательно предусмотренные обязательства по изучению источников происхождения средств и операций, будет делать все возможное, чтобы установить такие источники из уже имеющейся в банке информации.

И только при значительной разнице между информацией банка относительно финансового состояния клиента, уровня его доходов и объемом операций по счетам будет обращаться к клиентам для предоставления объяснений, а по возможности, подтверждающих документов. Какие-либо ограничительные действия не являются распространенной практикой банка и применяются исключительно в пределах законодательства и при отсутствии других путей выяснения вопроса.

Обращение к клиентам работники банка делают по возможности лично и через удобные для клиента каналы коммуникаций. Предоставить пояснения и документы клиент может как в отделении банка, так и онлайн.

Важно понимать, что банк предпринимает максимальные усилия для упрощения обслуживания клиентов, например, не проходят контроль средства, направленные на поддержку ВСУ, на благотворительные организации и волонтерские программы. При понятном для банка источнике происхождения дохода клиента, как к примеру — получении заработной платы или бонусов, никакие вопросы не будут подниматься.

Приватбанк с уважением относится к своему положению лидеру банковского рынка и как принадлежащая государству компания считает возможным работать исключительно в рамках правового поля, нормативных документов регулятора. Банк внедряет лучшие мировой практики во многих аспектах работы и направлен на улучшение клиентского опыта.