Почти 4% «китовых балансов» контролируют преступники. Согласно новому отчету аналитической компании Chainalysis, эти кошельки вместе владеют криптовалютой на сумму свыше $25 млрд, пишет ForkLog.
19 февраля 2022, 14:56
Читати українською
Почти 4% «китов» получили часть своих средств из незаконных источников — исследование
► Подписывайтесь на «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах
В Chainalysis отнесли к «криминальным китам» все частные кошельки, которые получили более 10% удерживаемых средств из незаконных источников. Аналитики выявили 4068 подобных адресов, что составляет 3,7% от совокупного числа криптовалютных китов.
По данным компании, 1374 таких кошелька получили от 10% до 25% удерживаемых средств из незаконных источников. На балансах 1361 кита доля преступных средств составила от 90% до 100%.
Источник: chainalysis
«Даркнет-рынки являются крупнейшими источниками незаконных поступлений криминальных китов (37,7%). На втором месте — мошенничество (32,4%), на третьем — кражи (24,3%)», — говорится в отчете.
В 2021 году преступные адреса получили рекордные $14 млрд. Однако по состоянию на конец года эти балансы оценивались в $11 млрд. Львиная доля средств — 93% или $9,8 млрд — приходилась на украденные активы.
Читайте также: «Выдергивание ковра» и фишинг: как воруют деньги у любителей криптовалют
В Chainalysis отметили, что продавцы и администраторы даркнет-рынков склонны дольше других преступных субъектов хранить свои активы. Кошельки с украденными средствами, напротив, стараются как можно быстрее избавиться от криптовалюты.
Источник: chainalysis
Аналитики также подчеркнули, что по всем категориям преступных балансов наблюдается общая тенденция — время хранения средств сокращается. Это связывают с усилением давления со стороны правоохранительных органов.
Напомним
8 февраля Министерство юстиции США объявило о раскрытии крупнейшей в истории кражи криптовалюты. Министерство конфисковало биткоины на рекордную сумму в $3,6 миллиарда у супругов, которые, вероятно, взломали в 2016 году биржу Bitfinex.
Читайте также: Рада снова легализовала виртуальные активы. Предложение Зеленского поддержали (обновлено)
Хакеры из Северной Кореи в 2021 году осуществили по меньшей мере семь кибератак на криптовалютные платформы, похитив цифровые активы на сумму около $400 млн
Источник:
Минфин
Комментарии - 11
А экстрасенсы знают когда умрёт Путин.
Каким боком внимание спецслужб к двум миллиардам в криптовалюте к опубликованному и обсуждаемому нами «аналитическому исследованию» частной конторы?
Речь идёт лишь об адресах, а не о происхождении фиата за который потом были куплены криптомонеты — это данная контора отследить вообще не в состоянии.
Потому что о нём сообщило агенство Chainalysis?