В США арестовали россиянина и его жену за рекордную кражу криптовалюты: конфисковали биткоинов на $3,6 миллиарда

►Подписывайтесь на страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Арестовали гражданина России

Подозреваемые в преступлении 34-летний Илья Лихтенштейн (имеет гражданства США и РФ) и 31-летняя Хизер Морган были арестованы во вторник в нью-йоркском Манхэттене. Им предъявлены обвинения во вступление в сговор с целью отмывания денег, а также в обмане власти.

Рисунок из зала суда: адвокат (в центре) и подозреваемые в преступлении Илья Лихтенштейн и Хизер Морган / Фото: Elizabeth Williams/Copyright 2022 The Associated Press

По словам заместителя генерального прокурора США Лизы Монако, задержанные стоят за самым большим в истории финансовым хищением.

Она также подчеркнула, что успешная операция, проведенная Минюстом, стала доказательством того, что криптовалюта больше «не является убежищем для преступников».

Читайте также: Справедливая цена биткоина ниже на 13% — JPMorgan

Супруг обвиняют в отмывании 119 754 биткоинов, украденных в результате хакерского взлома криптовалютной биржи Bitfinex в 2016 году.

Представители Министерства юстиции заявили, что на момент совершения преступления стоимость похищенных средств оценивалась в $71 млн в биткоинах, однако, с учетом роста стоимости криптовалюты, сейчас стоимость составляет более $4,5 млрд, но конфисковали на $0,9 млрд меньше.

Как удалось поймать подозреваемых

Ключевым событием в расследовании этого преступления мог стать крах подпольного даркнет-рынка AlphaBay, прекратившего существование в 2017 году в результате действий правоохранительных органов. В Минюсте сообщили, что часть похищенных хакерами средств была переведена на AlphaBay.

По данным компании Elliptic, занимающейся отслеживанием цифровой валюты, закрытие нелегального сайта, вероятно, позволило властям получить доступ к внутренним транзакциям AlphaBay и связать их с криптовалютным счетом, открытым на имя Лихтенштейна.

В заявлении Bitfinex говорится, что биржа сотрудничает с Министерством юстиции, чтобы «установить права на украденные биткоины и вернуть их владельцам».