Минфин - Курсы валют Украины

Установить
18 января 2022, 14:53 Читати українською

Финмониторинг выявил более тысячи подозрительных операций на 103 миллиарда

Финмониторинг выявил за 2021 год подозрительных операций более чем на 100 миллиардов. Об этом сообщает Правительственный портал.

► Подписывайтесь на телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Государственная служба финансового мониторинга в прошлом году направила в правоохранительные органы 1170 материалов, которые могут быть связаны с отмыванием средств и с совершением других преступлений, на общую сумму в 103,2 млрд грн.

«Особое внимание уделяется расследованию фактов отмывания средств, полученных от коррупционных действий, хищения и присвоения государственных средств и имущества», — говорится в сообщении.

К тому же в пресс-службе напомнили, что в соответствии с законодательством госфинмониторинг совместно с правоохранительными органами осуществляет меры, направленные на предупреждение и противодействие финансированию террористической деятельности и сепаратизма.

Читайте также: Финмониторинг: В НБУ рассказали, кого будут проверять в 2022 году (список)

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта

Комментарии - 5

+
0
kio
kio
18 января 2022, 14:59
#
Клоуны
+
+41
BMW25
BMW25
18 января 2022, 15:02
#
До цих пір не знайшли де поділися 5.5 млрд$ баксів із Привату?
+
+145
Qwerty1999
Qwerty1999
18 января 2022, 15:43
#
Стремно искать — ведь
можно так и себя найти …
+
0
Kharakternyk
Kharakternyk
18 января 2022, 17:39
#
+
+
0
Drukalo
Drukalo
19 января 2022, 0:53
#
Типа вор роследует в кармане другого вора… забавно)
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться