Национальный банк применил к 45 компаниям, которые предоставляют финансовые услуги, меры влияния за нарушения при подаче документов о структуре собственности. Об этом говорится в сообщении НБУ.
17 декабря 2021, 9:01
Читати українською
Нацбанк оштрафовал 45 финкомпаний за сокрытие информации о владельцах
Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: подробно о главных новостях финрынка
За что штрафовал НБУ
Как отмечает регулятор, речь идет о непредоставлении или несвоевременном предоставлении соответствующих документов. То есть участники рынка нарушили постановление НБУ о требованиях к структуре собственности поставщиков финансовых услуг. Такие решения были приняты 13, 14 и 15 декабря 2021 года.
Список оштрафованных компаний
Требования регулятора
Ранее Минфин писал, что 17 июня 2021 был последний день для подачи документов в соответствии с Положением о требованиях к структуре собственности поставщиков финансовых услуг.
Национальный банк на официальном веб-сайте открыл страницу «Структуры собственности поставщиков финансовых услуг». Здесь будет публиковаться информация о структуре собственности небанковских финансовых учреждений. И уже сейчас можно ознакомиться со структурами собственности компаний, которые первыми правильно их раскрыли.
14 апреля 2021 НБУ утвердил требования к структурам собственности поставщиков финансовых услуг и определил критерии их прозрачности.
Участники небанковского рынка получили два месяца, чтобы подать пакет документов о своих реальных владельцах.
Читайте также: Небанковские финучреждения не спешат называть своих собственников
Автор:
Источник:
Минфин
Комментарии