Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили группировку, которая занималась сбытом поддельной иностранной валюты. Об этом говорится в сообщении СБУ.
12 октября 2021, 13:27
Читати українською
СБУ заблокировала канал сбыта фальшивых долларов премиум-качества (фото)
►Подписывайтесь на страницу «Минфина» на фейсбуке: главные финансовые новости
Что известно о схеме дельцов
Дельцы продавали высококачественные 100-долларовые подделки 50% их номинальной стоимости. По предварительным данным, они «бросили» в украинский валютный рынок сотни тысяч фальшивых долларов.
Досудебным следствием установлено, организатором схемы является житель Киева, ранее уже попадал в поле зрения правоохранительных органов в связи с причастностью к аналогичным преступлениям.
Фигурант дела наладил сбыт фальшивых американских долларов в разные регионы Украины, в том числе и в Житомирской области.
Читайте также: СБУ накрыла фальшивомонетчиков: ежемесячно сбывали до $ 50 000 (фото)
При этом поддельные деньги были премиум-качества и не идентифицировались детекторами валют как фальшивые.
По предварительным данным, схема сбыта работала минимум с начала этого года. Поддельные банкноты сбывали через личные связи несколько раз в неделю как крупными, так и мелкооптовыми партиями, в среднем по несколько тысяч долларов.
Оперативники СБУ задокументировали несколько фактов сбыта киевлянином фальшивок жителю Житомира.
В ходе спецоперации правоохранители задержали организатора схемы и покупателя-житомирянина в Киеве согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины при реализации очередной партии поддельных денег — $2 тысяч.
Читайте также: В НБУ рассказали, какие банкноты подделывают чаще всего
Было проведено 11 одновременных санкционированных обысков по месту жительства злоумышленников и в помещениях, которые они использовали в преступной деятельности. Изъяли:
- деньги, полученные преступным путем;
- огнестрельное оружие и боеприпасы;
- черновые записи с «клиентской базой» организатора схемы.
Продолжаются следственные действия для привлечения к ответственности всех лиц, причастных к сбыту.
Напомним
Ранее «Минфин» писал, что в Киеве прекратили продажу крупной партии фальшивых долларов. Пытались сбыть $ 230 000.
«Минфин Валюта «— бесплатное мобильное приложение в котором доступна вся необходимая информация — от курсов валют всех украинских банков к расположению пунктов обмена: Google Play или AppStore.
Источник:
Минфин
Комментарии - 11
Данной статьей явно подталкивают чтобы несли деньги в банки)))
как-то это не вяжется с
«Дельцы продавали высококачественные 100-долларовые подделки 50% их номинальной стоимости«
В чем преступный путь? Есть статья за подделку денег, но не за их реализацию. Они же покупателю говорили что это подделка и продавали за 50%, т. е. это даже не мошенничество.
Пойдите на рынок посадите продавцов кросовок Adidas по 200 грн, ведь по сути они тоже торгуют подделкой и не отрицают этого. Они же тоже их не подделывали, а честно продают подделки.