Интерпол по запросу ГБР объявил Константина Жеваго, владельца обанкротившегося банка Финансы и Кредит, в международный розыск. Об этом сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований.
16 июля 2021, 8:16
Читати українською
Жеваго объявили в международный розыск из-за банка «Финансы и Кредит»
Что известно
«27 сентября 2019 экс-нардепу было сообщено о подозрении. Он, как бывший владелец АО «Банк «Финансы и Кредит», организовал растрату $113 млн этого финансового учреждения», — сообщили в ГБР.
Это схема с корсчетами.
«Подконтрольная ему оффшорная компания открыла кредитные линии в иностранных банках, а его банк стал поручителем. После того, как оффшорная компания не выполнила договорные обязательства, иностранные банки взыскали залоговое имущество поручителя, в частности списали $113 млн с корреспондентских счетов украинского банка. После этого указанный банк был признан неплатежеспособным», — пояснили в ГБР.
Читайте также:Жеваго проиграл Нацбанку в деле о рефинансе
Предыстория
-
27 сентября 2019 года бывшему народному депутату Константину Жеваго сообщили о подозрении в причастности к растрате 2,5 млрд грн банка Финансы и Кредит, где он является бенефициарным собственником.
-
Банк Финансы и Кредит обанкротился в 2015 году. На момент принятия решения о неплатежеспособности банка его акционером был Жеваго, который владел долей в 97,67%.
-
Шевченковский райсуд Киева 1 октября обязал Жеваго уплатить 1,5 млрд грн в пользу Национального банка.
-
В 2015 году Жеваго заключил с Нацбанком договор поручительства о погашении кредитов рефинансирования по ряду кредитных договоров, взяв на себя личные обязательства по погашению задолженности банка Финансы и Кредит перед НБУ.
-
Поскольку Жеваго демонстрировал нежелание выполнять взятые на себя обязательства по договору поручительства, в декабре 2015 года Нацбанк обратился в суд с целью взыскания задолженности в судебном порядке. Судебный процесс тянулся почти 3,5 года, поскольку оппонент использовал все возможности для его затягивания.
Читайте также: Нацбанк выиграл суд на 1,5 миллиарда по банку Жеваго
-
9 октября 2019 года ГБР объявило Жеваго в национальный розыск по делу о растрате средств банка Финансы и Кредит.
-
11 октября НАБУ сообщило экс-депутату о новом подозрении за недостоверное декларирование в 2015—2017 годах на сумму более 19 млн грн.
-
3 декабря суд разрешил арестовать Жеваго, который подозревается в растрате 2,5 млрд грн банка «Финансы и кредит». Жеваго находится в международном розыске.
Читайте также: Нацбанк посчитал, сколько ему должны олигархи за банкротство банков
Источник:
Минфин
Комментарии - 11
Подписал личные обязательства с НБУ и растратил какую-то просто смешную сумму с коррсчетов своего банка, открытых в Meinl Bank AG — и сразу же получил судебный иск от НБУ, расследование от ГБР и запрос в Интерпол на международный розыск.
А вот Коломойский подписывал с тем же НБУ личные обязательства на значительно большие суммы, вывел из Приватбанка не какую-то сотню тысяч, а миллиарды в долларах США и с него как с гуся вода — ни судебного преследования со стороны НБУ, ни расследования ГБР, а только реальная неприкосновенность со стороны всех спецслужб и прокуратуры, почёт и уважение не только от офиса президента, но и подконтрольной ему группы народных депутатов ВРУ.
Жеваго вообще в свое время тоже имел и свою «групку» депутатов и т. д., но после сворация ФиК резко сдулся. Интересно, в связи с чем — просто свалил красиво жить куда-то в страну поприятнее или же действительно проблемы с «акционерами» банка.
с долей владения 97,6693%
Также формально именно Жеваго подписывал личное обязательство перед НБУ по возврату средств рефинанса, если банк, в котором он владеет 97,6693% акций не сможет вернуть эти деньги в указанный срок…
Если же сравнивать с суммой выведенных из Приватбанка средств
в размере $5,5 млрд, то разница около 50 раз…