Служба безопасности Украины пресекла деятельность подпольного телекоммуникационного центра в Киеве, организаторы которого присвоили почти 9 млн грн украинцев. Об этом говорится в сообщении СБУ.
4 июня 2021, 17:10
Читати українською
СБУ разоблачила псевдоброкеров, которые украли у инвесторов 9 миллионов
Как работали псевдоброкеры
Организаторы псевдобиржи присваивали средства украинцев и иностранцев под видом участия в международных инвестиционных проектах. С начала года злоумышленники присвоили почти 9 млн грн.
►Подписывайтесь на «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах
СБУ установила, что нелегальный бизнес организовали двое граждан Украины и иностранец. Они разработали и администрировали специализированное программное обеспечение, которое имитировало торги на международных биржах и криптовалютных проектах.
.jpg)
Читайте также: В перечень сомнительных инвестиционных проектов добавлено 7 новых компаний — НКЦБФР
Мошенники также создали сеть так называемых «фишинговых» вебресурсов — копий сайтов международных инвесткомпаний.
Потенциальных «инвесторов» организаторы заманивали на подконтрольные ресурсы через «ботсеть» рекламных аккаунтов в популярных соцсетях.
Затем злоумышленники вмешивались в работу систем электросвязи и звонили «жертвам» с подмененных иностранных номеров телефонов. Мошенники выманивали деньги якобы для инвестиций и присваивали их.
Читайте также: СБУ разоблачила «биржевых брокеров», которые присваивали инвестиции граждан
Напомним
Ранее «Минфин» писал, что Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) обновила перечень проектов и добавила к нему 7 новых компаний.
В перечень сомнительных инвестиционных проектов добавлены такие проекты:
- Adal GROUP — adal-royal.com
- Forex4you — forex4youru.com
- Fortrade — fortrade.com
- FINANSA — finansa.co
- «Торговый дом Карат» — karat. jewelry, shop.karat.jewelry
- MOSBY GROUP, Mosby Lincoln LC — directoryinvestors.blogspot.com/2019/
- Sincere Systems — s-group.io
Источник:
Минфин
Комментарии - 2