В Киеве «накрыли» сеть подпольных обменников криптовалют. Оборот более $1 миллиона в месяц

Киберспециалисты Службы безопасности Украины заблокировали в Киеве работу сети подпольных обменников криптовалют с оборотом более $1 млн в месяц. Об этом говорится в сообщении СБУ.

Киберспециалисты Службы безопасности Украины заблокировали в Киеве работу сети подпольных обменников криптовалют с оборотом более $1 млн в месяц.
Фото: ssu.gov.ua

Детали

Клиентами организаторов схемы были теневые коммерсанты, в том числе в сфере игорного бизнеса и мошеннических колл-центров.

По данным следствия, пункты обмена электронных валют в течение длительного срока использовались злоумышленниками для операций с криптовалютами и электронными деньгами.

Банковские карты были оформлены на подставных лиц, а кошельки запрещенных электронных валют — на граждан РФ, паспортные данные которых были приобретены в DarkNet.

Читайте также: Фейковые криптоинвестиции стоили украинцам $5 миллионов

По данным СБУ, электронные средства также использовались спецслужбами ряда стран для анонимизации оплат за противоправные действия в ущерб государственной безопасности Украины и финансирования заказных псевдопротестных акций.

Во время обысков по адресам подпольных пунктов обмена в Соломенском, Голосеевском и Деснянском районах столицы правоохранители изъяли компьютерную технику и мобильные устройства, с которых осуществлялась поддержка клиентов, а также незаконные обменные операции с запрещенными российскими электронными валютами, а также большое количество наличности на более 3 млн в гривневом эквиваленте.

Читайте также: Александр Гринчак об аферах с «криптой»: «Мы в этой ситуации бессильны»

Одному из организаторов указанной противоправной схемы следователи СБУ сообщили о подозрении по ст. 200 (незаконные действия с документами на перевод, платежными карточками и другими средствами доступа к банковским счетам, электронными деньгами, оборудованием для их изготовления) Уголовного кодекса Украины.

Комментарии - 3

+
+41
Kharakternyk
Kharakternyk
2 мая 2021, 9:29
#
З ким не поділилися на цей раз?
+
+70
Короткий  и непровокационный
Короткий и непровокационный
2 мая 2021, 10:54
#
Отрегулировали называется. Все перечисленные преступления можно любому обменнику приписать.
+
+15
JPMorgan
JPMorgan
4 мая 2021, 20:07
#
І яким же чином, обмінник криптовалюти може бути не «підпільним»? Браво, СБУ. Пишаюсь вами. Головне — написати, що є «русскій слєд» і тоді усе дозволено.
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться