В 2020 году банки подали финразведке более 4,6 миллиона сообщений о подозрительных операциях

Банки впереди всех

«Банки являются главными поставщиками информации в Госфинмониторинг. Здесь могу констатировать стабильный и партнерский подход с обеих сторон», — отметил главный финмоновец Украины.

Он сообщил, что в 2020 году банковские учреждения подали в Госфинмониторинг более 4,6 млн сообщений об операциях, подлежащих финансовому мониторингу. Это почти 99% от общего количества сообщений, представленных всеми субъектами первичного финансового мониторинга.

Читайте также: Александр Писарук: «Наиболее жесткий банк в плане финансового мониторинга — Райффайзен»

Кто «сливает» конечных бенефициаров

По словам Игоря Черкасского, Служба неоднократно поднимала вопрос достоверности информации о конечных бенефициарах в ЕГР. По его убеждению, в стране должна существовать автоматическая система верификации таких данных. Но пока ее нет, о том, кто владеет украинским бизнесом, финразведка узнает из других источников.

«Сейчас очень помогает информация от субъектов первичного финансового мониторинга. В прошлом году от них получено 523 соответствующих сообщения», — сказал Игорь Черкасский.

Также, по его словам, есть информация из других источников, например, Государственной налоговой службы, государственных органов и иностранных партнеров.

Так, от налоговых органов Держфинмон, в частности, получает уточняющую информацию о конечных бенефициарах юридических лиц, их доходы и тому подобное. А на соответствующий запрос иностранные подразделения финансовой разведки предоставляют информацию, касающуюся финансового расследования, в том числе о владельцах юрлиц или правовых образований.

Полный текст интервью читайте здесь

Автор:

Журналист Ирина Рыбницкая

Пишет на темы: Налоги, инвестиции, бизнес, финансы, банки