18 декабря 2019 года Приватбанк подал иск против своих бывших собственников и других ответчиков в Окружной суд г. Тель-Авив, Израиль, касательно схемы присвоения средств в размере не менее 600 млн долл. США, которые были незаконно выведены из Приватбанка в период с 2007 по 2011 годы и размещены на банковском счете в одном из крупнейших банков Израиля — Израильском Банке Дисконт [Israel Discount Bank] (далее – «ИБД»).
9 декабря 2020, 9:09
Читати українською
Приватбанк приветствует справедливое решение суда города Тель-Авива против израильского банка Дисконт
Приватбанк обратился к ИБД с иском как к одному из соответчиков в Израиле, в связи с содействием ИБД незаконному присвоению денежных средств Приватбанка и нарушением своих обязанностей перед Приватбанком, позволив осуществление очевидно мошеннических перечислений средств на банковский счет ИБД в Израиле, и за несовершение никаких действий для отказа или блокировании таких операций, несмотря на множество очевидных критических показателей, свидетельствующих о мошеннических действиях и отмывания средств.
ИБД обратился к израильскому суду с ходатайством об отклонении иска или приостановления его рассмотрения до принятия решений в делах по искам, поданным Приватбанком в Англии и США. Израильской суд заслушал обоснованные возражения Приватбанка против указанного ходатайства в июле 2020 года.
7 декабря 2020 судья Окружного суда г. Тель-Авив, г-н Кабуб, вынес свое решение, которым отказал в удовлетворении ходатайства ИБД в полном объеме и решил, что исковые требования к ИБД должны стать предметом полноценного судебного разбирательства, а также обязал ИБД возместить судебные расходы, что свидетельствует о безоговорочной победе Приватбанка.
Приватбанк доволен, что израильский суд вынес решение в его пользу, отклонив ходатайство ИБД, и признал важность рассмотрения иска Приватбанка без неоправданных задержек и без привязки к производствам в Англии и США, касающиеся других убытков, понесенных Приватбанком через мошеннические схемы, отличные от тех, по которым был подан иск в Израиле. Теперь ИБД обязан подать возражения против иска Приватбанка, чего он до сих пор пытался избежать, и предоставить объяснения относительно событий и обстоятельств, которые привели к незаконному выведению из Приватбанка более 600 млн долл. США путем их перечисления на банковский счет, открытый в ИБД.
Положительный прогресс в рассмотрении иска в Израиле свидетельствует о том, что Приватбанк продолжает прилагать все усилия для обеспечения возмещения убытков, причиненных его бывшими владельцами в результате реализации широкомасштабных мошеннических схем на протяжении многих лет до национализации Приватбанка.
Источник:
Минфин
Комментарии