21 октября 2020, 17:46 Читати українською

Cемь банков оказались под подозрением у НБУ

Национальный банк Украины направил правоохранителям в третьем квартале 2020 года информацию о подозрительных операциях клиентов 7 банков. Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.

Cемь банков оказались под подозрением у НБУ
Фото: polit.ru

Цена вопроса

Сведения, которые могут свидетельствовать об организованной преступной деятельности, были получены в ходе проверок по вопросам мониторинга и соблюдения требований валютного законодательства.

Так, по состоянию на 30 сентября 2020 года в правоохранительные органы направлено по результатам проверок по вопросам мониторинга 5 писем с информацией о подозрительных финансовых операциях клиентов банков на общую сумму более 7,36 млрд грн и около $2,49 млн.

В то же время в течение третьего квартала текущего года по результатам проверок по вопросам валютного надзора направлено 5 писем о финансовых операциях, которые могут свидетельствовать об организованной преступной деятельности и крупномасштабных операциях клиентов банков, на общую сумму более $133 млн и €0,84 млн.

Предоставленная ​​правоохранительным органам информация в основном касается проведения клиентами банков операций, связанных с выводом капиталов, легализацией криминальных доходов, переводом безналичных средств в наличные, осуществлением фиктивного предпринимательства, уклонения от налогообложения и др.

Читайте также: Четыре мифа о законе о финмониторинге. Как будет на самом деле

Напомним

Национальный банк направил правоохранителям информацию о подозрительных операциях клиентов

  • в первом квартале — 7 банков и 2 небанковских финансовых учреждений;
  • во втором квартале — 3 банков и 2 небанковских финансовых учреждений.

Читайте также: НБУ продолжает сообщать правоохранителям о подозрительных финоперациях

Комментарии - 2

+
+15
Igorenya
Igorenya
21 октября 2020, 19:50
#
Огласите список пожалуйста
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
21 октября 2020, 21:42
#
Список подозрительных клиентов или список банков,
в которых открыты счета клиентов, осуществлявших
подозрительные операции...
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Реклама