Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) совместно с Государственной налоговой службой и Главным следственным управлением Службы безопасности Украины приняли меры по борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путем. Об этом сообщается на официальном сайте Комиссии.
1 октября 2020, 15:00
Читати українською
Финмониторинг сообщил о мошенничестве двух компаний — НКЦБФР
Действия проводились в рамках межведомственной рабочей группы, созданной для предотвращения злоупотреблений и нарушения прав инвесторов. Рабочая группа и дальше будет осуществлять меры по отработке финансовых операций и материалов в рамках финансового мониторинга, контроля за своевременностью, достоверностью, полнотой начисления и уплаты налогов, а также проверки финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем.
Читайте также: Закон о финмониторинге НБУ объяснил, будут ли ограничения при переводе денег
Кто они
Решение о запрете торговли ценными бумагами касается:
- ЗНПВИФ «Портфельные инвестиции»;
- ЗНПВИФ «Новые технологии» ООО «КУА «Пруденти».
Сколько наторговали
Общий объем торговли указанными ценными бумагами с начала 2020 года составил 2,8 млрд грн, участниками таких операций были десятки юридических лиц.
Читайте также: В Украине введут финмониторинг виртуальных активов
Источник:
Минфин
Комментарии