В сентябре Национальный банк применил меры воздействия к двум банкам и одному небанковскому финучреждению. Об этом говорится в сообщении регулятора.
1 октября 2020, 10:57
Читати українською
Нарушение финмона: НБУ наказал два банка и финкомпанию
Кто получил предостережение
Райффайзен Банк Аваль получил письменное предупреждение за невыполнение функции агента валютного надзора.
Креди Агриколь Банк также получил письменное предупреждение за невыполнение функции агента валютного надзора.
Читайте также: НБУ оштрафовал шесть банков за нарушение финансового мониторинга
Кого оштрафовали
НБУ оштрафовал финансовую компанию «Платежный Центр» на 34 тыс. грн за нарушение установленных законодательством требований по идентификации, верификации и изучению клиентов (их представителей) и предоставление недостоверной информации на запросы регулятора.
Читайте также: НБУ утвердил новый порядок финмониторинга небанковскими учреждениями
Источник:
Минфин
Комментарии