Суд отменил миллионные штрафы банку Сергея Тигипко

Однако НБУ отмечает, Верховный Суд рассмотрел дело в отношении штрафа Универсал Банка без участия представителей Национального банка, несмотря на ходатайство о рассмотрении дела с их участием.

Читайте также: Новые правила финмониторинга: за что банки будут блокировать счета и доносить на клиентов

Судебные хроники

В январе 2019 года Нацбанк принял решение о наложении на Универсал Банк штрафа в размере 14,382 млн грн за осуществление банком рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга. Период проведения рискованных операция - с 21 января 2016 года по 6 июня 2017 года.

НБУ выявил факты осуществления клиентами Универсал Банка, в том числе 9 юридическими лицами, финансовых операций по переводу средств, характер и последствия которых дают основания полагать, что они могут быть связаны, в частности, с легализацией криминальных доходов, конвертацией (переводом) безналичных средств в наличные в сумме около 3 млрд грн.

Банк проводил финансовые операции клиентов по переводу средств, которые содержат признаки отмывания, на общую сумму около 2,9 млрд грн.

Деятельность группы клиентов банка была преимущественно направлена ​​на перераспределение (маскировку) финансовых потоков для дальнейшего перечисления средств другим контрагентам за товары (услуги), которые не совпадали с декларируемыми. При этом счета группы клиентов банка использовались для осуществления цепного перечисления средств между счетами в нескольких банках.

Банк, несмотря на признаки фиктивности платежей, продолжал обслуживать этих клиентов, что позволило Нацбанку принять решения о наложении штрафа.

Читайте также: Суд отменил 14-миллионный штраф НБУ банку Тигипко