24 сентября 2020, 10:20 Читати українською

Суды отменили штраф, который Нацбанк наложил на банк Порошенко

Верховный Суд оставил без изменений решение Окружного админсуда Киева и Шестого апелляционного админсуда об отмене решения Нацбанка о наложении штрафа на Международный инвестиционный банк. Об этом говорится в сообщении регулятора.

Верховный Суд оставил без изменений решение Окружного админсуда Киева и Шестого апелляционного админсуда об отмене решения Нацбанка о наложении штрафа на Международный инвестиционный банк.
Фото: censor.net

Как отмечает регулятор, средства, которые МИБ уплатил в качестве штрафа, НБУ вернул ему в добровольном порядке.

Как отмечает Нацбанк, эту информацию он обнародовал в соответствии со статьей 68 Закона Украины «О Национальном банке Украины», а также информирует общественность об основаниях принятия решения по МИБ.

Читайте также: «Подарок» для президента: как деньги Януковича перетекли в банк Порошенко

Предыстория

  • В феврале 2018 НБУ принял решение о наложении штрафа на МИБ в размере 2,02 млн грн.

  • Основанием для такого решения было установление Нацбанком факта совершения АО «МИБ» рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга, а также непредоставление банком на запрос инспекционной группы НБУ как субъекта государственного финансового мониторинга документов.

  • В ноябре 2018 года журналисты программы Схемы выпустили расследование, в котором утверждалось, что почти 2 млрд грн по депозитам подставных лиц в банке ВБР Януковича, были выведены через банк МИБ пятого президента Петра Порошенко.

Читайте также: Суд арестовал 247 миллионов Януковича на счетах банка Порошенко

  • Деньги в банке Януковича были арестованы после евромайдана. Но в 2016-2017 годах Печерский райсуд Киева начал снимать арест с части этих счетов, объяснив это «отсутствием оснований для продолжения ареста».

  • В банке Порошенко тогда заявили, что действовали в рамках закона, позволив бывшим сотрудникам ВБР открыть счета.

  • В ноябре 2019-го пакет акций Порошенко в Международном инвестиционном банке перешли к его сыну Алексею.

Комментарии - 1

+
0
ofindependence
ofindependence
24 сентября 2020, 12:15
#
Я тоже не понимаю зачем людям духи !)))
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Реклама