СБУ совместно с Офисом Генпрокурора, Налоговой и Государственной службой финмониторинга провели спецоперацию по разоблачению и блокировке в ГНС противоправного механизма формирования сумм налоговых кредитов по НДС для субъектов хозяйствования. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
3 июля 2020, 19:28
Читати українською
СБУ разоблачила миллиардную схему с налогами при участии ГНС
Что известно о схеме
По версии следствия, в период своего существования в 2019-2020 годах эта схема наносила ущерб государству на сумму свыше 2 миллиардов гривен ежемесячно.
Досудебное расследование установило, что в схеме были задействованы должностные лица Государственной фискальной службы (после реорганизации – ГНС), его региональные подразделения и транзитно-конвертационные группы. В целом – почти 400 субъектов хозяйственной деятельности.
(5).jpg)
Незаконное формирование сумм налоговых кредитов по НДС происходило, в том числе, при несанкционированном вмешательстве в работу информационно-телекоммуникационных систем. Это вмешательство исказило процессы обработки информации.
В результате госбюджету нанесены убытки в особо крупных размерах.
Провели более чем 120 обысков. Изъяты документы, компьютерная техника, флешки и печати около 60 предприятий, которые были задействованы в схеме, а также 1,5 миллиона гривен наличными. На банковские счета этих предприятий наложены аресты в сумме более 100 млн гривен.
Кроме того, заблокированы средства на счетах плательщиков в системе электронного администрирования НДС на общую сумму 587 млн гривен. Во время спецоперации СБУ наработала несколько системных решений, чтобы предотвратить образование таких схем в дальнейшем.
Источник:
Минфин
Комментарии - 16
А потом жалуются, что налоговая и таможня не делают план.
Всё они делают и в последнее время сверх нормы, токо не в бюджет, понятное дело(
что накрыли? схемы работали больше года при зеленском - при чем там порошенко?
тут же очевидно - что тот кто сидел на схемах впал в немилость, его со схем сняли и поставят сейчас своего
иначе почему нет НИ ОДНОГО имени? как президент обвиняет в убийстве АТОшников без доказательств - так по всем каналам показывают, почему тут нет имен кого подозревают?
Януковича уже седьмой год нету, однако это не мешает доброй половине комментаторов данного ресурса и каждому второму депутату рады постоянно орать, что он, Янукович, до сих пор ворует. А Азаров, по их же мнению, во всех бедах Украины виноват ещё лет на сто вперёд.
наверное успели ермаку занести
садить у нас только АТОшников за то что страну защищают могут
как на пленках ермака собеседовали одного - «могу схемы прикрыть, но если нужно, то умею схемы и строить»