Минфин - Курсы валют Украины

Установить
19 мая 2020, 16:40 Читати українською

Идентификация юридических лиц и предпринимателей в Raiffeisen Business Online

Удобно и безопасно – повторная идентификация в новом Raiffeisen Business Online.

С заботой о клиентах Райффайзен Банк Аваль предлагает пройти повторную идентификацию онлайн.

Идентификация в 3 шага:

  • Зарегистрируйтесь в новом Raiffeisen Business Online без посещения отделения банка с использованием ключа квалифицированной электронной подписи (далее – КЭП; раньше — ЭЦП АЦСК).
  • Заполните опросник и подготовьте информацию согласно перечню документов.
  • Пришлите в банк через систему Raiffeisen Business Online заполненный опросник и необходимые документы, придерживаясь инструкции, и ожидайте ответа сотрудника банка.

Если у вас произошли изменения в перечне лиц, имеющих право распоряжаться счетами компании, необходимо предоставить обновленные документы в отделение и пройти верификацию всех подписантов, а также, в случае необходимости, обновить ключи КЭП.

Перечень документов.

Для юридических лиц.

Обязательно предоставляется:

  • Опросник установленной формы.
  • Баланс (форма №1) и отчет о финансовых результатах (форма №2) за последний отчетный год с отметкой контролирующего органа о получении документов или квитанцией.
  • Письмо о структуре собственности и ее схематическое изображение.

В случае изменения в ранее предоставленных банку документах подать обновленные документы:

  • Документы об изменении структуры собственности, в т.ч. конечных бенефициарных владельцев (контролеров);
  • Документы о внесении изменений в учредительные/регистрационные документы (описание к уставу, протокол и прочее);
  • Обновленные документы в случае завершения срока (прекращения) действия/ прекращения действия/ признания недействительными поданных в банк документов (о назначении уполномоченных лиц, доверенности, поручения, изменения перечня уполномоченных лиц/представителей клиента, изменения идентификационных данных уполномоченных лиц/представителей клиента).

Для физических лиц – предпринимателей.

Обязательно предоставляется:

  • Опросник установленной банком формы.
  • Документы, подтверждающие регулярный доход: налоговая декларация об имущественном положении и доходах (за последний отчетный год)/ налоговая декларация плательщика единого налога физического лица – предпринимателя за последний отчетный период.

В случае изменения в ранее предоставленных банку документах:

  • окончание срока (прекращение) действия/ прекращения действия/ признания недействительными предоставленных банку документов (паспортного документа, доверенностей, поручений, изменения идентификационных данных доверенных лиц клиента).

Памятка передачи документов для повторной идентификации в Raiffeisen Business Online.

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться