Идентификация юридических лиц и предпринимателей в Raiffeisen Business Online

С заботой о клиентах Райффайзен Банк Аваль предлагает пройти повторную идентификацию онлайн.

Идентификация в 3 шага:

• Зарегистрируйтесь в новом Raiffeisen Business Online без посещения отделения банка с использованием ключа квалифицированной электронной подписи (далее – КЭП; раньше — ЭЦП АЦСК).
• Заполните опросник и подготовьте информацию согласно перечню документов.
• Пришлите в банк через систему Raiffeisen Business Online заполненный опросник и необходимые документы, придерживаясь инструкции, и ожидайте ответа сотрудника банка.

Если у вас произошли изменения в перечне лиц, имеющих право распоряжаться счетами компании, необходимо предоставить обновленные документы в отделение и пройти верификацию всех подписантов, а также, в случае необходимости, обновить ключи КЭП.

Перечень документов.

Для юридических лиц.

Обязательно предоставляется:

• Опросник установленной формы.
• Баланс (форма №1) и отчет о финансовых результатах (форма №2) за последний отчетный год с отметкой контролирующего органа о получении документов или квитанцией.
• Письмо о структуре собственности и ее схематическое изображение.

В случае изменения в ранее предоставленных банку документах подать обновленные документы:

• Документы об изменении структуры собственности, в т.ч. конечных бенефициарных владельцев (контролеров);
• Документы о внесении изменений в учредительные/регистрационные документы (описание к уставу, протокол и прочее);
• Обновленные документы в случае завершения срока (прекращения) действия/ прекращения действия/ признания недействительными поданных в банк документов (о назначении уполномоченных лиц, доверенности, поручения, изменения перечня уполномоченных лиц/представителей клиента, изменения идентификационных данных уполномоченных лиц/представителей клиента).

Для физических лиц – предпринимателей.

Обязательно предоставляется:

• Опросник установленной банком формы.
• Документы, подтверждающие регулярный доход: налоговая декларация об имущественном положении и доходах (за последний отчетный год)/ налоговая декларация плательщика единого налога физического лица – предпринимателя за последний отчетный период.

В случае изменения в ранее предоставленных банку документах:

• окончание срока (прекращение) действия/ прекращения действия/ признания недействительными предоставленных банку документов (паспортного документа, доверенностей, поручений, изменения идентификационных данных доверенных лиц клиента).

Памятка передачи документов для повторной идентификации в Raiffeisen Business Online.