Киберполиция разоблачила мошенников, которые якобы торговали акциями международных компаний (видео)

Чем занималась компания

Компания позиционировала себя как платформа, которая предоставляет услуги по торговле акциями международных компаний.

Для большего поощрения новичков оказывали учебный материал, а для убедительности инвесторов на веб-сайте разместили примеры фиктивных торгов на мировых финансовых рынках.

Читайте также: 13 мошеннических схем, которые позволили украсть у украинцев 362 миллиона

Мошенническая схема выглядела так: вкладчики создавали аккаунты на веб-платформе и пополняли депозиты. После этого их деньги перечислялись на криптокошельки компании.

Читайте также: Киберполиция разоблачила мошенников, которые «продали» украинцам маски и антисептики на 3,5 миллиона

Кроме этого, фигуранты разместили два call-центра в Киеве, со штатной численностью около 40 человек. Эти работники агитировали граждан вкладывать денежные средства.

По данному факту возбуждено уголовное производство. Фигурантам грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества. 

Ранее сообщалось

• НКЦБФР обратилась к правоохранителям по поводу проекта B2B Jewelery. Его создатели предлагают украинцам вкладывать средства в инвестиционные сертификаты и продают ювелирную продукцию.
• Комиссия считает эти действия способом незаконного завладения денежными средствами.