Финмониторинг: в 2019 году НБУ оштрафовал банки на 51 миллион

Об этом в интервью Минфину рассказала первый заместитель главы НБУ Катерина Рожкова. 

«Таких вопиющих случаев, которые мы видели в 2015 году, уже нет. Таких банков все меньше. Но проблема в том, что спрос на услуги со стороны серой экономики все еще существует. И не всегда банки способны рассмотреть незаконные операции», — отметила Катерина Рожкова.

У НБУ есть несколько видов воздействия на банки. Одно из них – это требование исправить ситуацию и устранить нарушения. По данным НБУ, за 2019 год регулятором было направлено 37 таких требований. Регулятор также выписал 14 письменных предупреждений. 

Читайте также: Финмониторинг. Регулятор в феврале оштрафовал три банка

Новый финансовый мониторинг

• 28 апреля вступил в силу новый закон о финансовом мониторинге, который ввел лимит в 5 тыс. гривн на операции с наличными без идентификации клиента; 

• Сумма операций, которые подлежат обязательному финансовому мониторингу повышена со 150 до 400 тыс. гривен; 

• Количество признаков операций, подлежащих финансовому мониторингу сокращено с 17 до 4.