Счета Януковича. Кипрский офшор пытается отсудить у Ощадбанка 700 миллионов

Суть иска

Свой иск Opalcore Ltd обосновывает якобы ненадлежащим исполнением банком условий договора об открытии счета в ценных бумагах в 2013 году и договора банковского счета для иностранного инвестора.

Читайте также: За пост главы Ощадбанка будут бороться семь претендентов — СМИ

Что известно о Opalcore Ltd

• Фирмой Opalcore Ltd владеет американский бизнесмен украинского происхождения Сэм Кислин. Компания фигурировала в деле об отмывании денег беглого олигарха Сергея Курченко и вице-премьера при Викторе Януковиче Сергея Арбузова.

Предыстория

В марте 2017 года Краматорский городской суд Донецкой области принял решение о конфискации $1,5 млрд окружения Януковича. Эти средства хранились в виде денег и ценных бумаг на счетах Ощадбанка (около $1,3 млрд), Укрэксимбанка и Укргазбанка.

Читайте также: Ощадбанк предлагает новым клиентам малого бизнеса бесплатное пользование POS- терминалами на период карантина

Спустя месяц, в апреле, Ощадбанк перечислил арестованные деньги в Госказначейство конфискованных средств. Среди компаний, с чьих счетов были списаны деньги по этому делу была и Opalcore — около $20 млн.

В мае 2019 года в Украину вернули $3 млн по делу о спецконфискации.

Читайте также: Ощадбанк работает в стандартном режиме, но советует дистанционные каналы обслуживания