Банкам разрешили отложить идентификацию клиентов

Речь идет о политике банков KYC (know your client).

Советы банкам

«Рекомендуем отложить эти процедуры, особенно в тех случаях, когда они требуют физического присутствия клиента в банке. Ничего страшного не произойдет. Особенно, если мы говорим о клиентах с риском низкого и среднего уровня: это зарплатные проекты, это ваши многолетние депозиторы», – посоветовала она.

Читайте также: Приватбанк подключился к системе BankID НБУ

По словам Рожковой, если же в банке есть рисковые клиенты, нужно усилить надзор за ними.

«А по клиентам с высокой степенью риска усильте мониторинг движения денег по их счетам», – отметила она.

Что известно об идентификации

Как известно, на сегодня все больше банков в Украине подключаются к электронной дистанционной идентификации физических лиц — BankID.

Сейчас система BankID НБУ насчитывает 33 участника – 14 банков и 19 других учреждений, которые поддерживают использование этого сервиса.

Что такое BankID

BankID – это система Национального банка, обеспечивающая осуществление дистанционной электронной идентификации физических лиц. С ее помощью пользователи имеют возможность легко и безопасно получать удаленный доступ к административным (государственным), финансовым, коммерческим и другим услугам.

Читайте также: Виртуальный фейс-контроль. Кому и куда открывает доступ BankID