Идентификация для юридических лиц и физических лиц — предпринимателей

Идентификация в 3 шага

• Бесплатно зарегистрируйтесь в системе Raiffeisen Business Online без посещения отделения банка с использованием ключа ЭЦП АЦСК (ключ квалифицированного электронной подписи)
• Заполните опросник и подготовьте документы в соответствии с перечнем
• Отправьте в банк через систему Raiffeisen Business Online заполнен опросник и необходимые документы следуя инструкции и ждите ответа сотрудника банка.

Если у вас произошли изменения в перечень лиц, имеющих право распоряжаться счетами Вашей компании, Вам необходимо предоставить обновленные документы на отделение и пройти верификацию всех подписантов и в случае необходимости обновить ключи в РБО.

Перечень документов:

Для юридических лиц:

• Отчет о финансовых результатах (форма №2) за последний отчетный год;
• В случае изменения в ранее поданных в Банк документах, в т.ч .:
• Изменения конечного (ых) бенефициарного (ых) владельца (ов) [контроллера (ов)] — необходимо подать обновленный Письмо о структуре собственности согласно формы;
• внесение изменений в учредительные / регистрационные документы;
• истечение срока (прекращения) действия / прекращения действия / признании недействительными поданных в Банк документов (доверенностей, доверенностей, изменения перечня уполномоченных лиц / представителей клиента, изменения идентификационных данных уполномоченных лиц / представителей клиента);
• или других документах.

Для физических лиц-предпринимателей:

• Документы, подтверждающие регулярный доход: Налоговая декларация об имущественном состоянии и доходах (за последний отчетный год) / Налоговая декларация плательщика единого налога физического лица-предпринимателя за последний отчетный период;
• В случае изменения в ранее поданных в Банк документах, в т.ч .: срока (прекращения) действия / прекращения действия / признании недействительными поданных в Банк документов (паспортного документа, доверенностей, доверенностей, изменения идентификационных данных доверенных лиц клиента).

Инструкция по идентификации в Raiffeisen Business Online.