5 января 2020, 14:13 Читати українською

$100 тысяч в месяц. Киберполиция раскрыла мошенническую схему финансовых аукционов

Киберполиция раскрыла схему махинаций на финансовых рынках с помощью фиктивных веб-ресурсов. Обещая высокую прибыль, мошенники побуждали граждан вкладывать деньги в сомнительные финансовые операции. Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции.

Как действовали мошенники

Правоохранители установили, что злоумышленники разместили несколько своих call-центров в Киеве. Под видом проведения торгов на мировых финансовых рынках они привлекали граждан вкладывать деньги, обещая при этом высокую прибыль или гарантированное возвращение вкладов. Они создавали имитацию торгов, присваивая деньги.

Когда клиент пытался вывести деньги, ему предлагали продолжить участие в торгах. Если он отказывался, злоумышленники проводили ряд операций, вследствие чего клиент окончательно терял свои деньги.

Все вложенные деньги зачислялись на оффшорные счета злоумышленников. Доход мошенников от такой деятельности составлял более $100 тысяч ежемесячно.

Мошенники работали на территории Украины и стран ЕС. Сейчас киберполиция устанавливает личности всех потерпевших.

Источник: Минфин

Следить за новыми комментариями

Комментарии - 20

+
+127: Васян Васькин; 5 января 2020, 14:35; #

Расскажите кто из наших можновладцев вложился в эту финансовую аферу . Обычно киберполиция даже украденный телефон найти не может .

+
0: QGS; 5 января 2020, 15:04; #

Мелкий карасик всего, в море акул.

+
+15: Dаrk Lite; 5 января 2020, 16:00; #

Это бандиты и мошеники

+
+101: mary27; 5 января 2020, 15:36; #

Тут на ''минфине'' рекламировали такое.

+
0: Sozdatel; 6 января 2020, 11:37; #

Ну повелись на процент от привлеченных л**ов, кушать то всем хочется.. Понять и простить однозначно)

+
+15: Dаrk Lite; 5 января 2020, 15:58; #

Украинский форекс...от де ..лы

+
0: Sozdatel; 6 января 2020, 11:35; #

Не де ..лы, а бизнесмены)

+
0: yarg; 6 января 2020, 12:16; #

Бизнесмены делают бизнес. А это - мелкие аферисты. ловящие совков , верящих в поле чудес.

+
0: Sozdatel; 6 января 2020, 12:47; #

Эти мелкие аферисты зарабатывают больше чем любой мелкий бизнес.. Риск также велик, но для этого есть козлы отпущения, которые за хорошее вознаграждение готовы взять грехи на себя.. Доход - расход = прибыль, чем не бизнес и не важно за чей счет.. Да, это не гуманно, да, это не правильно, да, за такое нужно наказывать причем всех участников, но это нереально.. В итоге получаем черный бизнес, который приносит реальный доход..

И о каких аферистах вы говорите, если даже на минфине периодически всплывают ссылки на подобные лохотроны?))

+
0: yarg; 6 января 2020, 12:58; #

Конечно больше. кто же спорит ? воровать - не работать.

что значит «даже на минфине периодически всплывают ссылки на подобные лохотроны» ? А этот сайт - светоч справедливости ?

+
+11: Sozdatel; 6 января 2020, 13:09; #

Этот сайт - один из источников прибыли для своего владельца, но полагаю, офисным клеркам и самим хочется чуток подзаработать, размещая ссылки на явные пирамиды, и уж тем более не за спасибо)

+
+15: yarg; 6 января 2020, 13:20; #

Будем верить что размещение рекламы - дело каких-то выдуманных «офисных клерков» ? а зачем ?
заключение договоров на рекламу - дело не «клерков» , а рекламного отдела. Который контролируется (как и все что связано с деньгами) - лично хозяином. И перепроверяется (как все точки , где можно что-то украсть)

+
0: Sozdatel; 6 января 2020, 14:06; #

Ну не факт что за сайтом стоит целый рекламный отдел, а не пара разрабов по совместительству с админом на аутсорсе, пара контент-менеджеров и пара аналитиков совместно с модераторством где minfin.com.ua лишь один из ресурсов, которыми они занимаются) Да и те оформлены по серой схеме, как и большинство в нашей великой стране)

+
0: yarg; 6 января 2020, 14:16; #

Так или иначе - все что касается реального бабла (а на сайтах реальное бабло - это реклама) - контролируется собственником лично. А не «девочками на пол-ставки».

+
0: Sozdatel; 6 января 2020, 17:21; #

Все зависит от количества этих самых проэктов.. Если 10-20 то скорее всего да, а если поболее, то уже не факт..

+
+49: TRCapital; 5 января 2020, 19:42; #

Тен що люди не користуються мозгами за призначенням і породжує оті шарашкіні контори, так що боротись треба з дебільним населенням, яке пускає лише слюну читаючи, О_о 500% в місяць і перед очима вже пролітають яхти, на-на-на весь капітал туди щей кредитів наберуть, фінансова грамотність на рівні -1. Навіщо розвиток, читати книгу голова болить ні-ні-ні таке робити, телевізор там 95 квартал, дізельшоу, політсрач і ще всяка фігня. Якщо регулятор не: FСA, BaFin, MiFID, CySEC то біжіть подалі від тих заробітків. (регулятор США не враховував так як там доволі жорстокі правила і прохідний барєр доволі не малий)

+
+14: mary27; 5 января 2020, 20:47; #

Та_цэ_норма! ©

+
0: Oleksa75; 6 января 2020, 12:23; #

Ще до регуляторів - Australian financial services licence (AFSL) та ліцензія від Abu Dhabi Department of Economic Development

+
0: Skpablo17; 5 января 2020, 22:09; #

Дык оне уси фиктывни. Бизнес инвест!

+
0: Oleksa75; 6 января 2020, 12:20; #

А з якого переляку на скріншоті екрану - фарма? Мова ж йде за «псевдо-фінансові» ринки?
Чи то знов аби ляпнути...

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться

Не зарегистрированы на Минфине? Придумайте логин и пароль для управления подпиской. (Я уже зарегистрирован)

только латинские буквы и цифры

логин уже существует введите логин логин должен содержать 3-15 символов логин должен содержать буквы

Введите пароль

√

Новости по теме

Все новости

$100 тысяч в месяц. Киберполиция раскрыла мошенническую схему финансовых аукционов

Как действовали мошенники

Комментарии - 20

Заявка успешно отправлена