Суд подтвердил правомерность штрафа Альпари Банку

Суть дела

В апреле 2019 года банковский регулятор принял решение о применении к Альпари Банка меры воздействия в виде наложения штрафа в размере 2 миллиона гривен за осуществление рисковой деятельности в сфере финмониторинга и ненадлежащее исполнение банком обязанностей по управлению рисками.

В ответ банк обратился в Окружной админсуд Киева с административным иском о признании этого решения противоправным и его отмене.

Читайте также: НБУ обжалует отмену штрафа Укрсоцбанка

Всесторонне рассмотрев материалы дела, Окружной административный суд города Киева принял решение отказать Альпари Банка в удовлетворении административного иска.

Читайте также: Хозсуд Киева приостановил рассмотрение иска Коломойского о возврате акций Привата

Ранее сообщалось

• Национальный банк по результатам проверок по вопросам предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в сентябре 2019 года меры воздействия к банкам не применял.