Госфинмониторинг выявил подозрительные операции почти на 100 миллиардов

На какую сумму нашли нарушений

В этих материалах сумма финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией средств и с совершением другого преступления, определенного Уголовным кодексом Украины, составляет 81,1 млрд грн.

Что проверяет Госфинмониторинг

• Уделяет особое внимание расследованию фактов отмывания средств, полученных от коррупционных деяний, хищения и присвоения государственных средств и имущества. В материалах сумма финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией средств, составляет 40,1 млрд грн.

Читайте также: НБУ участвует в разработке механизма проверки информации о конечных бенефициарах

• За 9 месяцев 2019 года Госфинмониторингом направлено в правоохранительные органы 73 материала относительно финансовых операций лиц, которые могут быть связаны с финансированием терроризма.