Национальный банк за июль-сентябрь 2019 года во время проверки пунктов обмена валюты обнаружил 15 пунктов, которые осуществляли нелегальную деятельность. Об этом говорится в сообщении регулятора.
18 октября 2019, 11:08
Читати українською
НБУ выявил 15 нелегальных обменников
Где осуществлялись проверки
Проверки осуществлялись в Харьковской, Ивано-Франковской, Львовской, Волынской, Хмельницкой, Ровенской, Житомирской, Донецкой, Днепропетровской, Николаевской, Полтавской, Сумской, Черкасской, Киевской, Запорожской, Черновицкой областях и в городе Киеве.
Какие нарушения обнаружили
- проведение валютно-обменных операций без соответствующего документального оформления;
- значительное несоответствие объемов наличных средств в кассе НФУ бухгалтерским отчетным документам;
- непредставление во время проверки документов, материалов, информации на запрос уполномоченного работника Национального банка.
Получить +25$ на торговый счет WELTRADE
Информацию о нелегальных обменных пунктах Национальный банк направил в правоохранительные органы.
Источник:
Минфин
Комментарии - 3