НБУ участвует в разработке механизма проверки информации о конечных бенефициарах

Что это значит

• Меморандум предусматривает внедрение Концепции механизма проведения проверки достоверности информации о конечных бенефициарных владельцах в целях противодействия коррупции, отмыванию денег, мошенничеству, уклонению от уплаты налогов и другим преступлениям, которые связаны с фиктивной деятельностью компаний.

От Национального банка меморандум в рабочем порядке подписала первый заместитель председателя Екатерина Рожкова.

Меморандум определяет основные направления сотрудничества между сторонами, которые имеют целью создать и обеспечить дальнейшее развитие механизма проверки информации о конечных бенефициарных владельцах в Украине. Дорожная карта внедрения такого механизма проверки, который прилагается к меморандуму, содержит 12 мероприятий, которые должны быть выполнены до конца 2019 года.

Читайте также: Президент подписал указ о противодействии рейдерству

Кроме Национального банка, такое обязательство взяли на себя также Министерство юстиции, Министерство финансов, Государственная фискальная служба, Госфинмониторинг, Национальное агентство по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений, Государственное агентство по вопросам электронного управления.

Среди партнеров от общественного сектора – общественная организация «Трансперенси Интернешнл Украина», правительственно-общественная инициатива «Вместе против коррупции», Международный фонд «Возрождение», общественная организация «Центр противодействия коррупции» и другие заинтересованные институты гражданского общества.