Нацбанк по результатам проверок по вопросам противодействия отмывания доходов в июне оштрафовал Индустриалбанк на 6,853 миллиона гривен за проведения рисковой деятельности в сфере финмониторинга. Об этом говорится в сообщении регулятора.
27 июня 2019, 18:31
Читати українською
НБУ оштрафовал Индустриалбанк за нарушение финмониторинга
Причина штрафа
- Банк в период с 31 октября 2017 года по 14 июня 2018 года провел финансовые операции по перечислению средств клиентов в сумме около 906 миллионов гривен на счета в других банках.
- В дальнейшем эти средства доставлялись наличными в подразделения указанных клиентов, в частности, для выдачи кредитов.
- В НБУ считают, что характер операций дает основания считать, что они могут быть связанные с легализацией криминальных доходов, конвертацией безналичных средств в наличные.
- При этом, как отметили в НБУ, банк не принимал мер для получения исчерпывающей информации о вышеупомянутых клиентах, их способности ведения финансовой деятельности на соответствующие объемы и сути операций.
- Также в НБУ сообщили, что у участников указанных операций являются признаки фиктивности.
Источник:
Минфин
Комментарии - 2
Банк не может предоставлять медицинские услуги, даже если сильно захочет.
А вот фиктивное предпринимательство - это как раз зона ответственности
подразделений финмониторинга любого украинского банка.