Минфин - Курсы валют Украины

Установить
27 марта 2019, 18:44 Читати українською

В Киеве ликвидировали конвертцентр с оборотом 400 миллионов

Сотрудники ГФС прекратили незаконную деятельность конвертационного центра, через который в течение 2018-2019 годов было проконвертировано свыше 400 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба ГФС.

Сотрудники ГФС прекратили незаконную деятельность конвертационного центра, через который в течение 2018-2019 годов было проконвертировано свыше 400 млн грн.
Фото: capital.ua

Что известно


Правоохранители установили группу лиц, которые предоставляли предприятиям реального сектора экономики услуги по конвертации денежных средств из безналичной формы в наличные, документального прикрытию бестоварных операций и незаконного формирования налогового кредита.

Для прикрытия противоправной деятельности фигуранты использовали специально созданные фиктивные предприятия, оформленные на подставных лиц. На счета таких компаний заказчики конвертации перечисляли средства за якобы приобретенные товары или предоставленные услуги.

Фигуранты снимали эти средства с банковских счетов подконтрольных предприятий якобы для последующей покупки ТМЦ (песок, щебень, строительные материалы) за наличные, а на самом деле возвращали «клиентам» (за исключением 12-14%, что служили вознаграждением злоумышленникам за оказанные незаконные услуги) вместе с поддельными первичными документами.

В ГФС отметили, что в течение 2018-2019 годов было проконвертировано свыше 400 миллионов гривен.

В ходе обысков было изъято более 2,3 млн грн наличными, печати фиктивных СХД, чековые книжки, финансово-хозяйственные документы фиктивных компаний, компьютерную технику, мобильные телефоны и др. Следствие продолжается.

Комментарии - 8

+
0
34 11
34 11
27 марта 2019, 19:08
#
Є цікавість бачити цифрові дані авторів новин.
+
+15
rredrred
rredrred
27 марта 2019, 20:49
#
Якщо 400 млн. оборот, то пдв у тому числі становить 80 млн.
звідки податкова взяла та нарахувала такому центру на рахунок в системі електронного адмінстрування пдв, відкритого у казначействі, 80 млн? або податкова у долі та створила фіктивний пдв, або податкова вкрала таку суму пдв у інших платників пдв зарахував на рахунок такого центру? у будь-якому випадку або існує умисна вина податківців, або виявлений центр це чергова вигадка
+
+21
22318162r
22318162r
28 марта 2019, 9:50
#
Сомневаюсь что они платили ндс, и тем более лезли в систему электронного администрирования, достаточно много предприятий которые завозят на юр. лицо товары через таможню а далее продают за наличку (90% нашего 7-го километра так работает), и чтоб официально «избавится» от товара отписывают его на ямы вместе с импортным ндс (при чем для них это совсем бесплатно), ну а ямы уже и делают так называемые «скрутки» и раскидывают этот же ндс на другие юр лица
+
0
rredrred
rredrred
28 марта 2019, 11:58
#
Тогда в чем проблема для страны, она получила ндс при ввозе товара, а дальше уплаченный ндс это деньги импортера, который куда хочет туда и девает, пусть хоть подарит так называемым «центрам», ущерба то для страны нет
+
0
22318162r
22318162r
29 марта 2019, 10:37
#
Ущерб в том, что тот кто получил липовый кредит по ндс и с ним одним вагоном расходы, должен был оплатить ндс и налог на прибыль в бюджет
+
0
rredrred
rredrred
28 марта 2019, 12:02
#
А вот за продажу импортированных товаров без кассовых апаратов, это опять к налоговикам вопрос, где их работа?
+
+6
Буква Ґ
Буква Ґ
27 марта 2019, 22:46
#
В чем проблема е-гривну создать с блокчейном? Пока ФОП Вася Петечкин не заплатил НДС, возврат НДС ООО ПетяОфшорский не получит
+
0
Andrey M
Andrey M
28 марта 2019, 14:00
#
Неужели накрыли «ленинскую кузню» Порошенко, через которую отмывали ворованные с военки деньги Свинарчуки-Гладковские?:)
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться