С начала 2019 года служба финансового мониторинга Приватбанка предотвратила проведение операций, которые в соответствии с действующим законодательством являются незаконными и сомнительными, на сумму более 880 млн грн.
26 марта 2019, 11:41
Читати українською
С начала года финмониторинг Приватбанка заблокировал проведение незаконных и сомнительных операций на 880 млн грн
Как сообщила пресс-служба банка, большинство блокируемых по нормам финмониторинга транзакций – это операции, связанные с незаконным обналичиванием или схемные операции по легализации денежных средств.
Заказать карту «Универсальная Gold» Приватбанка
Источник:
Минфин
Комментарии