Минфин - Курсы валют Украины

Установить
28 февраля 2019, 12:31 Читати українською

В НБУ рассказали о новой схеме «обналички»

На рынке появилась новая масштабная схема обналички средств с использованием финансовых компаний, которые выдают кредиты физлицам. Об этом на украинском Валютном Форуме рассказал начальник департамента финансового мониторинга НБУ Виталий Черняк. 

Появилась новая масштабная схема обналички средств с использованием финансовых компаний, которые выдают кредиты физлицам, — рассказал Черняк.
Фото: dt.ua

«Ряд предприятий перечисляет деньги на такую финкомпанию под видом перевода, факторинга и т.д. То есть по таким операциям, которые могут иметь риски. После этого финкомпания переводит эти деньги в банк, который участвует в схеме. Тот, в свою очередь, кредитует за счет этих средств. Кредиты получают, в том числе, собственники компаний, их менеджеры, директора. То есть работает схема по обналичиванию»,- пояснил Черняк суть схемы. 

Поэтому НБУ призывает подопечных внимательней присматриваться к операциям клиентов. Как правило, кредиты выдаются в диапазоне от 2 до 10 млн грн. То есть на достаточно большие суммы. «Кредиты идут на разные банки. Одно физлицо получает  кредиты в одном банке, через неделю в другом, еще через неделю — в третьем», — отметил он. 

Таким образом, с помощью услуг банков и финкомпаний в теневую экономику выводятся миллиарды гривен.  

Комментарии - 54

+
0
greenozon
greenozon
28 февраля 2019, 12:36
#
Як добре що в Україні вже є десятки МФО
https://minfin.com.ua/credits/online/

але є проблема — максимум що дають — 15 000 грн

про які мульйони пишуть тут? :)
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
28 февраля 2019, 13:11
#
Никакой дурак ну публикует в интернете действующие схемы
по обналичке — ведь их тогда сразу прикроют…
+
+111
bonv
bonv
28 февраля 2019, 13:50
#
Боротьба з корупцією у нас тепер досягла таких висот, що вже ніяких хабарів ні на що не вистачає
+
+60
bonv
bonv
28 февраля 2019, 13:52
#
Розмовляють двоє сусідів:
— Всю минулу ніч не міг заснути, хтось кликав на допомогу.
— Не звертайте уваги, це податки душили малий і середній бізнес з першого поверху.
+
+87
yurikiev
yurikiev
28 февраля 2019, 12:51
#
А казино, що розташовані на кожній вулиці, чомусь не помічають.
Мабуть власники цього виду обналічки зараз при владі. Он, на Ляшко подивіться.
+
+44
bonv
bonv
28 февраля 2019, 13:48
#
— Ти слухай мене, я ж міністр, я знаю як жити…
— У сенсі, як побільше вкрасти і не попастися?:)
+
+65
Andrey M
Andrey M
28 февраля 2019, 13:40
#
Вот интересно, а сынок партнера Порошенко ворованные деньги с оборонпрома через какую схемы обналичивал?
В программе неоднократно упоминалась «Ленинская Кузня» Порошенко как структура задействованная в обнале.
https://minfin.com.ua/blogs/andreym/120126/
+
+9
Qwerty1999
Qwerty1999
28 февраля 2019, 13:52
#
А про сына Авакова с рюкзаками вам уже не интересно…
Аваков теперь против Пороха и за Юлю — а значит свой и ему можно всё…

Кстати, сын партнёра Порошенко не является родственником Порошенко ни по одному из украинских законов…
+
+45
Andrey M
Andrey M
28 февраля 2019, 14:01
#
Считаю что Аваков и его сын также корупционеры.
Если бы Аваков шел на Президента и был в ТОПе я бы о нем не меньше у себя в блоге выкладывал.
Пока же что главный популист и корупционер это Порошенко и я буду максимально информировать в своем блоге о деяних его лично и его команды.
+
+9
Qwerty1999
Qwerty1999
28 февраля 2019, 14:21
#
Спасибо, что признали тот очевидный факт, что кроме Порошенко в Украине есть и другие коррупционеры.
+
0
82952906
82952906
2 марта 2019, 1:10
#
А вы каким боком к Бихусу относитесь?
+
0
Andrey M
Andrey M
4 марта 2019, 10:57
#
Ровно таким же, каким к нему относится 99.9% населения Украины.
+
+9
qZen
qZen
28 февраля 2019, 14:31
#
Потому что в ролике ни одного вменяемого пруфа. Поверить в подобное может только идиот.
+
0
Andrey M
Andrey M
28 февраля 2019, 15:10
#
Вам только личное признание Порошенко нужно?
А можете указать на примере Януковича указать какие «пруфы» подтверждают что он и его семья воровали из бюджета? Или и он для вас честный?
+
+24
bonv
bonv
28 февраля 2019, 15:13
#
З виведених Януковичем 9 млрд США не змогли повернути Україні жодного долара, — екс-агент ФБР
Від Лазаренка і Тимошенко навчився Янукович ховати вкрадені гроші… Тому тепер такою бідною прикидається косата.
https://wz.lviv.ua/news/385357-z-vyvedenykh-yanukovychem-9-mlrd-ssha-ne-zmohly-povernuty-ukraini-zhodnoho-dolaru-eks-ahent-fbr
+
0
Andrey M
Andrey M
28 февраля 2019, 15:24
#
Може ще Гладковського злодія-партнера Порошенко, що з сім"єю крадуть у військових, до неї приплетете? Він у кого вчився красти? У свого старшого партнера торгаша шоколадом?
+
0
rredrred
rredrred
28 февраля 2019, 20:34
#
Звичайно вчаться у більш владного товариша, та жадібності також вчаться дуже швидко(((
+
+15
bonv
bonv
5 марта 2019, 10:16
#
Ігор Гладковський дав відповідь журналістам, які звинуватили його в продажу військової техніки з РФ (ВІДЕО)
https://espreso.tv/news/2019/03/04/igor_gladkovskyy_dav_vidpovid_zhurnalistam_yaki_zvynuvatyly_yogo_u_prodazhi_viyskovoyi_tekhniky_z_rf_video
+
0
Andrey M
Andrey M
5 марта 2019, 10:26
#
Вот ждал этого!:)
https://24tv.ua/vse_blizhche_do_viboriv_yaki_z_telekanaliv_loyalni_do_poroshenka_n1121668
О том как и почему это было — https://www.youtube.com/watch?v=4FWuRgBSyV0

+
+15
bonv
bonv
5 марта 2019, 11:20
#
«Укроборонпром» відреагував на інформацію про «відкати» Гладковському.
Детальніше читайте на УНІАН: https://www.unian.ua/politics/10468620-ukroboronprom-vidreaguvav-na-informaciyu-pro-vidkati-gladkovskomu.html
+
0
Andrey M
Andrey M
5 марта 2019, 11:31
#
У мене чи не вперше визвало повагу те, що Порошенко все ж таки звільнив свого партнера та друга-корупціонера Гладковського.
І те що звільнено ряд ТОП чиновників оборонпрому, підтвердження Луценко що вони вже були на завершальній стадії розслідування (хоча це не факт, і на наст тижні ми про це буде наступна серія) — є підтвердженням що матеріали викладені журналістами в цьому розслідуванні є правдивими.

Ну а те що задіяні чиновники з різних боків в цьому виправдовуються — то не дивина. Ви гадали що вони з повинною прийдуть в Генпрокуратуру?:)

Ось саме смішне, навіть з цієї статті:
«При цьому в «Укроборонпромі» не коментують питання доставки висотомірів в Україну, «оскільки підприємства Концерну не надавали послуги з логістики».
+
+15
bonv
bonv
5 марта 2019, 18:56
#
Кабмін має провести аудит «Укроборонпрому», — посол США. Я — ЗА!
https://www.rbc.ua/ukr/news/kabmin-dolzhen-provesti-audit-ukroboronproma-1551804415.html
+
+15
bonv
bonv
8 марта 2019, 9:56
#
«В зубах принесуть»: Порошенко обіцяє повернення до бюджету вкрадених в «оборонці» грошей.
Детальніше читайте на УНІАН: https://www.unian.ua/politics/10472676-v-zubah-prinesut-poroshenko-obicyaye-povernennya-do-byudzhetu-vkradenih-v-oboronci-groshey.html
+
0
Andrey M
Andrey M
11 марта 2019, 9:39
#
Після слів «Порошенко» та «обіцяє» сміятися та плакать одночасно хочеться
+
0
bonv
bonv
11 марта 2019, 18:24
#
МВС показало свідчення фейкових спонсорів кампанії Юрія Тимошенка. Розкрита брехня про нібито спонсорів косатої на 2,5 млн… І звідки у бідної гроші?
https://espreso.tv/news/2019/03/11/mvs_pokazalo_svidchennya_feykovykh_sponsoriv_kampaniyi_yuriya_tymoshenka
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
11 марта 2019, 21:11
#
Юрій Тимошенко задекларував орендовану квартиру у Києві площею 66,2 кв.м та власність у Коломиї: земельну ділянку площею у 870 кв.м та житловий будинок з господарськими будівлями площею 136 кв.м.
Його дружина Зоряна володіє у Коломиї земельною ділянкою площею у 600 кв.м., офісом-магазином у 174 кв.м та орендує земельну ділянку 120 кв.м. у Коломийської міськради.
За рік Тимошенко отримав майже 239 тис. грн зарплати, його дружина – 18 тис. грн основного заробітку та 13 тис. грн — «за сумісництвом». Син Тимошенка — Нестор отримав 1810 гривень стипендії та 410 грн матеріальної допомоги.
Транспортних засобів, цінного рухомого майна чи паперів в декларації Тимошенка не зазначено.
+
0
bonv
bonv
11 марта 2019, 21:21
#
Бідняки по династії тимошенко?:)
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
11 марта 2019, 21:34
#
Юрій Володимирович Тимошенко народився 3 квітня 1961 року — при народженні батьки дали йому імя Юрій, та й призвище при народженні дали те ж саме, що було у обох батьків — Тимошенко.

Юлія Володимирівна Тимошенко народилася 27 листопада 1960 року — при народжені батьки дали їй імя Юлія Володимирівна Григян (батько — Григян, мати — Телегіна).
Та тількі після одруження Юлії Володимирівни Телегіної з Александром Тимошенко у 1979 році Юлія Володимирівна здобула призвище Тимошенко.

Некоторые фанаты ЮВТ, да и недалёкие журналисты упрекают Юрия в том, что он видите ли «клон» «Леди Ю» — но если опираться на достоверные факты, то это Юлия Владимировна за свою жизнь пару раз меняла свою фамилию, а вот Юрий Владимирович — ни разу.
И если смотреть в официальные документы, то:
Юрий Тимошенко — с 1961 года Тимошенко, а вот
Юлия Тимошенко — только с 1979 года официально носит фамилию Тимошенко.

Казалось бы какие мелочные придирки, но по факту:
Юлия Владимировна — клон Юрия Владимировича.

+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
11 марта 2019, 22:01
#
bonv
«Бідняки по династії тимошенко?:)»

Обычная депутатская зарплата, к которой добавляем зарплату жены в магазинчике в райцентре и стипендию младшего ребёнка из четверых детей.
Трое старших (сын Валерий, дочери Марьяна и Любава) живут отдельно от родителей, а младший (Нестор) — ещё студент и поэтому числиться на иждивении родителей.

Я бы сказал однозначно — не жируют…

Кстати, о детях (для меня это больная тема)…
Пятеро детей у Президента Ющенко от двух браков.
Четверо детей у Президента Порошенко в одном браке.
Двое детей у беглого экс-Президента Януковича в одном браке и один внебрачный ребёнок.
У Кучмы всего одна дочка — Елена Пинчук
У Кравчука всего один сын — Александр Кравчук

И если смотреть по детям, то Юлия Владимировна со своей единственной дочуркой больше тяготеет к Кучме и его стилю руководства, а вот Юрий Владимирович может представлять из себя что-то среднее между Порошенко и Ющенко, но к Ющенко он ближе по менталитету и жизненному опыту.
+
0
Andrey M
Andrey M
12 марта 2019, 10:55
#
«МВС показало свідчення фейкових спонсорів кампанії Юрія Тимошенка. Розкрита брехня про нібито спонсорів косатої на 2,5 млн… І звідки у бідної гроші?» — яке ж воно недолуге! Навіть не читає те що постить!:) ) )
Якщо для вас Юрій та Юлія це одне й те ж саме, то відсьогодні вас буду називати Вікторією:)

Ок, Віка?:)
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
12 марта 2019, 12:06
#
Andrey M

Специально для вас в повторе…

Три сообщения в одном комментарии — специально для фанатов Тимошенко, чтобы не делали вид, что случайно не заметили — всё-таки знаменитый Бихус — ему можно верить…

Bihus.Info о Тимошенко Юлии Владимировне

https://bihus.info/milyonni-pozhertvi-batkivschini-roblyat-feykovi-donori
https://bihus.info/timoshenko-pidtverdila-feykovi-donori-batkivschini-taki-feykovi

МВС о Тимошенко Юрии Владимировиче
https://espreso.tv/news/2019/03/11/mvs_pokazalo_svidchennya_feykovykh_sponsoriv_kampaniyi_yuriya_tymoshenka
+
0
Andrey M
Andrey M
12 марта 2019, 12:21
#
Она ответила что ее сторонники бизнесмены, дабы не подучить давление со стороны разных органов власти, вынуждены через подставных лиц пополнять ее избирательный фонд.

А каким боком тех кандидат который используется Порошенко, имеет отношение к Юлии Тимошенко?
Тем что вы показали что и банковая не гребует такими же фейковыми сторонниками? Они кого уже бояться?:)
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
12 марта 2019, 12:48
#
«Она ответила что ее сторонники бизнесмены, дабы не подучить давление со стороны разных органов власти, вынуждены через подставных лиц пополнять ее избирательный фонд.»

Юристы говорят — что это нарушение наших законов.
Но наверное Юлии Владимировне можно.

«А каким боком тех кандидат который используется Порошенко, имеет отношение к Юлии Тимошенко?»

Он равноправный кандидат, как и все остальные и может тоже победить на выборах.

Почему я вспомнил о детях и привёл пример всех президентов с их детьми — ну так семья и дети могут сказать больше о кандидате в президенты, чем политическая программа или публичные выступления…
Что человек из себя представляет, к чему стремиться, какие у него жизненные ценности и ориентиры — об этом больше скажут семья и дети, чем предвыборная агитация и отретушированные фото на плакатах.

+
0
Andrey M
Andrey M
12 марта 2019, 13:05
#
«ну так семья и дети могут сказать больше о кандидате в президенты, чем политическая программа или публичные выступления…» — и не поспоришь, верно?:)

https://vesti-ukr.com/strana/237085-syna-poroshenko-zastukali-v-futbolke-s-nadpisju-rossija
+
0
Andrey M
Andrey M
12 марта 2019, 13:09
#
Если посчитать % соотношение тех мужчин кто имеет одного ребенка, двух, трех, четырех и т.д. и посчитать долю из них кто является преступником, то скорее среди многодетных родителей больше будет % преступников.
Ведь неблагополучные семьи в основном многодетные. И это существующая реальность, как бы вы не пытались ее оспорить.:)
+
0
Andrey M
Andrey M
12 марта 2019, 13:10
#
Кто корупционер, бездетная Меркель, Обама с 2 дочерьми или Порошенко с 4 детьми?:)
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
2 марта 2019, 11:42
#
У нас что власть что оппозиция — каждый врёт как может…

Партия «Батькивщина» указала среди спонсоров кассиров, бухгалтеров и мастеров маникюра.
Согласно документам, каждый из них в прошлом году пожертвовал партии от 150 тысяч до 1,5 млн гривен.
Журналисты отправились в гости к нескольким людям, которые, согласно декларации «Батькивщины»,
в прошлом году перевели партии от 150 тысяч до 1,5 млн гривен.
«Жертвователями» оказались кассир супермаркета, бухгалтер на автомойке,
методист детского сада и мастер маникюра.
Часть «спонсоров» партии вообще не понимали, о чем идет речь.
Часть – заявили на камеру, что насобирали сотни тысяч гривен за годы работы
и решили отдать их партии Тимошенко.
Одна из женщин призналась, что по просьбе представителя «Батькивщины»,
которому не могла отказать, предоставила свои персональные данные.

Сама Юлия Тимошенко заявила Bihus.Info, что речь идет либо о провокации СБУ,
которая сама от имени простых людей переводит на счета ее партии миллионные суммы.
Либо о том, что люди скрывают факт своего спонсорства, опасаясь расправы властей.

Источник: https://censor.net.ua/n3114221

Однозначно провокация журналистов — они не имели права подвергать сомнению
любые высказывания и действия ЮВТ, её однопартийцев и её избирательного штаба — ведь там работают
самые честные и благородные граждане нашей страны.
+
+24
bonv
bonv
28 февраля 2019, 14:25
#
Детенизация украинской экономики стала возможной благодаря:
— продолжению позитивных экономических тенденций и сохранения признаков общей экономической стабилизации в условиях реализации правительством реформ, направленных на повышение доходов населения и укрепление инвестиционной составляющей экономического роста;
— усилению рыночных тенденций и постепенной оптимизации процессов формирования цен на внутренних рынках, в том числе вследствие демонополизации рынков наряду с внедряемой НБУ жесткой монетарной политики для сдерживания инфляции в пределы целевого диапазона;
— сохранению благоприятных условий для ведения бизнеса в Украине, что подтверждается достаточно высоким уровнем деловой активности бизнеса и улучшением ожиданий.
+
+15
Rond
Rond
28 февраля 2019, 17:54
#
В Україні куди не ткнись- одні схеми. Чинуші і «любі друзі» тільки і думають де і що вкрасти…
+
0
greenozon
greenozon
5 марта 2019, 6:29
#
Які ваші пропозиції по де-схематозу?
+
0
Andrey M
Andrey M
5 марта 2019, 10:15
#
Для начала на выбора власть поменять
+
+15
bonv
bonv
5 марта 2019, 10:27
#
Шило на мило?:)
+
0
Andrey M
Andrey M
5 марта 2019, 10:28
#
Ні, це як на початковому етапі прибирання потрібно лайно з дому викинути
+
0
bonv
bonv
5 марта 2019, 10:31
#
Так ви лайно хочете занести в дім…
+
0
Andrey M
Andrey M
5 марта 2019, 10:33
#
Воно зараз якраз по всьому нашому спільному домі, більшо того — воно в самому центрі на столі! Хоча комусь це здається шоколадом.
+
0
bonv
bonv
5 марта 2019, 11:21
#
Воно рветься до влади. А дехто активно просуває в наш дім це лайно.
+
0
Andrey M
Andrey M
6 марта 2019, 18:16
#
Лайно вже посеред столу, тепер на виборах його потрыбно прибрати
+
0
AleksandrBank
AleksandrBank
5 марта 2019, 10:27
#
31.03.2019 каждый сделает выбор )
+
0
bonv
bonv
5 марта 2019, 11:23
#
Український олігарх Ігор Коломойський назвав кандидата у президенти й шоумена за сумісництвом Володимира Зеленського «символом зміни поколінь»
Про це Коломойський розповів в інтерв'ю ВВС.
«Для мене Зеленський — це не персоналії, це символ зміни поколінь. Україна потребує не в одному Зеленський, а в мільйонах Зеленських», — розповів він.
Раніше Зеленський заявляв, що він «не іграшка в руках Коломойського».
Коломойський через «Квартал 95» Зеленського вивів із ПриватБанку $41 млн
+
0
greenozon
greenozon
6 марта 2019, 16:31
#
Балаган шоу
спонсор ІВК
+
0
bonv
bonv
11 марта 2019, 18:29
#
Зеленському SMS із погрозами надсилала, ймовірно, психічно хвора жінка, — поліція.
Десь 1997 пропала… Та і 1957 теж не видно:)
https://espreso.tv/news/2019/03/11/zelenskomu_sms_iz_pogrozamy_nadsylala_ymovirno_psykhichno_khvora_zhinka_policiya
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
11 марта 2019, 19:33
#
8-е марта продолжает праздновать…
+
0
bonv
bonv
11 марта 2019, 20:45
#
З 23 лютого розпочала:)…
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
11 марта 2019, 21:02
#
Отдыхать так отдыхать — сначала куда-нибудь на Бали или Мальдивы на пару недель, а затем в тирольский Ишгль или в украинский Буковель ещё на недельку-другую.

Ну ведь не в мужской же монастырь ушла…
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться