На рынке появилась новая масштабная схема обналички средств с использованием финансовых компаний, которые выдают кредиты физлицам. Об этом на украинском Валютном Форуме рассказал начальник департамента финансового мониторинга НБУ Виталий Черняк.
28 февраля 2019, 12:31
Читати українською
В НБУ рассказали о новой схеме «обналички»
«Ряд предприятий перечисляет деньги на такую финкомпанию под видом перевода, факторинга и т.д. То есть по таким операциям, которые могут иметь риски. После этого финкомпания переводит эти деньги в банк, который участвует в схеме. Тот, в свою очередь, кредитует за счет этих средств. Кредиты получают, в том числе, собственники компаний, их менеджеры, директора. То есть работает схема по обналичиванию»,- пояснил Черняк суть схемы.
Поэтому НБУ призывает подопечных внимательней присматриваться к операциям клиентов. Как правило, кредиты выдаются в диапазоне от 2 до 10 млн грн. То есть на достаточно большие суммы. «Кредиты идут на разные банки. Одно физлицо получает кредиты в одном банке, через неделю в другом, еще через неделю — в третьем», — отметил он.
Таким образом, с помощью услуг банков и финкомпаний в теневую экономику выводятся миллиарды гривен.
Источник:
Минфин
Комментарии - 54
https://minfin.com.ua/credits/online/
але є проблема — максимум що дають — 15 000 грн
про які мульйони пишуть тут? :)
по обналичке — ведь их тогда сразу прикроют…
— Всю минулу ніч не міг заснути, хтось кликав на допомогу.
— Не звертайте уваги, це податки душили малий і середній бізнес з першого поверху.
Мабуть власники цього виду обналічки зараз при владі. Он, на Ляшко подивіться.
— У сенсі, як побільше вкрасти і не попастися?:)
В программе неоднократно упоминалась «Ленинская Кузня» Порошенко как структура задействованная в обнале.
https://minfin.com.ua/blogs/andreym/120126/
Аваков теперь против Пороха и за Юлю — а значит свой и ему можно всё…
Кстати, сын партнёра Порошенко не является родственником Порошенко ни по одному из украинских законов…
Если бы Аваков шел на Президента и был в ТОПе я бы о нем не меньше у себя в блоге выкладывал.
Пока же что главный популист и корупционер это Порошенко и я буду максимально информировать в своем блоге о деяних его лично и его команды.
А можете указать на примере Януковича указать какие «пруфы» подтверждают что он и его семья воровали из бюджета? Или и он для вас честный?
Від Лазаренка і Тимошенко навчився Янукович ховати вкрадені гроші… Тому тепер такою бідною прикидається косата.
https://wz.lviv.ua/news/385357-z-vyvedenykh-yanukovychem-9-mlrd-ssha-ne-zmohly-povernuty-ukraini-zhodnoho-dolaru-eks-ahent-fbr
https://espreso.tv/news/2019/03/04/igor_gladkovskyy_dav_vidpovid_zhurnalistam_yaki_zvynuvatyly_yogo_u_prodazhi_viyskovoyi_tekhniky_z_rf_video
https://24tv.ua/vse_blizhche_do_viboriv_yaki_z_telekanaliv_loyalni_do_poroshenka_n1121668
О том как и почему это было — https://www.youtube.com/watch?v=4FWuRgBSyV0
Детальніше читайте на УНІАН: https://www.unian.ua/politics/10468620-ukroboronprom-vidreaguvav-na-informaciyu-pro-vidkati-gladkovskomu.html
І те що звільнено ряд ТОП чиновників оборонпрому, підтвердження Луценко що вони вже були на завершальній стадії розслідування (хоча це не факт, і на наст тижні ми про це буде наступна серія) — є підтвердженням що матеріали викладені журналістами в цьому розслідуванні є правдивими.
Ну а те що задіяні чиновники з різних боків в цьому виправдовуються — то не дивина. Ви гадали що вони з повинною прийдуть в Генпрокуратуру?:)
Ось саме смішне, навіть з цієї статті:
«При цьому в «Укроборонпромі» не коментують питання доставки висотомірів в Україну, «оскільки підприємства Концерну не надавали послуги з логістики».
https://www.rbc.ua/ukr/news/kabmin-dolzhen-provesti-audit-ukroboronproma-1551804415.html
Детальніше читайте на УНІАН: https://www.unian.ua/politics/10472676-v-zubah-prinesut-poroshenko-obicyaye-povernennya-do-byudzhetu-vkradenih-v-oboronci-groshey.html
https://espreso.tv/news/2019/03/11/mvs_pokazalo_svidchennya_feykovykh_sponsoriv_kampaniyi_yuriya_tymoshenka
Його дружина Зоряна володіє у Коломиї земельною ділянкою площею у 600 кв.м., офісом-магазином у 174 кв.м та орендує земельну ділянку 120 кв.м. у Коломийської міськради.
За рік Тимошенко отримав майже 239 тис. грн зарплати, його дружина – 18 тис. грн основного заробітку та 13 тис. грн — «за сумісництвом». Син Тимошенка — Нестор отримав 1810 гривень стипендії та 410 грн матеріальної допомоги.
Транспортних засобів, цінного рухомого майна чи паперів в декларації Тимошенка не зазначено.
Юлія Володимирівна Тимошенко народилася 27 листопада 1960 року — при народжені батьки дали їй імя Юлія Володимирівна Григян (батько — Григян, мати — Телегіна).
Та тількі після одруження Юлії Володимирівни Телегіної з Александром Тимошенко у 1979 році Юлія Володимирівна здобула призвище Тимошенко.
Некоторые фанаты ЮВТ, да и недалёкие журналисты упрекают Юрия в том, что он видите ли «клон» «Леди Ю» — но если опираться на достоверные факты, то это Юлия Владимировна за свою жизнь пару раз меняла свою фамилию, а вот Юрий Владимирович — ни разу.
И если смотреть в официальные документы, то:
Юрий Тимошенко — с 1961 года Тимошенко, а вот
Юлия Тимошенко — только с 1979 года официально носит фамилию Тимошенко.
Казалось бы какие мелочные придирки, но по факту:
Юлия Владимировна — клон Юрия Владимировича.
«Бідняки по династії тимошенко?:)»
Обычная депутатская зарплата, к которой добавляем зарплату жены в магазинчике в райцентре и стипендию младшего ребёнка из четверых детей.
Трое старших (сын Валерий, дочери Марьяна и Любава) живут отдельно от родителей, а младший (Нестор) — ещё студент и поэтому числиться на иждивении родителей.
Я бы сказал однозначно — не жируют…
Кстати, о детях (для меня это больная тема)…
Пятеро детей у Президента Ющенко от двух браков.
Четверо детей у Президента Порошенко в одном браке.
Двое детей у беглого экс-Президента Януковича в одном браке и один внебрачный ребёнок.
У Кучмы всего одна дочка — Елена Пинчук
У Кравчука всего один сын — Александр Кравчук
И если смотреть по детям, то Юлия Владимировна со своей единственной дочуркой больше тяготеет к Кучме и его стилю руководства, а вот Юрий Владимирович может представлять из себя что-то среднее между Порошенко и Ющенко, но к Ющенко он ближе по менталитету и жизненному опыту.
Якщо для вас Юрій та Юлія це одне й те ж саме, то відсьогодні вас буду називати Вікторією:)
Ок, Віка?:)
Специально для вас в повторе…
Три сообщения в одном комментарии — специально для фанатов Тимошенко, чтобы не делали вид, что случайно не заметили — всё-таки знаменитый Бихус — ему можно верить…
Bihus.Info о Тимошенко Юлии Владимировне
https://bihus.info/milyonni-pozhertvi-batkivschini-roblyat-feykovi-donori
https://bihus.info/timoshenko-pidtverdila-feykovi-donori-batkivschini-taki-feykovi
МВС о Тимошенко Юрии Владимировиче
https://espreso.tv/news/2019/03/11/mvs_pokazalo_svidchennya_feykovykh_sponsoriv_kampaniyi_yuriya_tymoshenka
А каким боком тех кандидат который используется Порошенко, имеет отношение к Юлии Тимошенко?
Тем что вы показали что и банковая не гребует такими же фейковыми сторонниками? Они кого уже бояться?:)
Юристы говорят — что это нарушение наших законов.
Но наверное Юлии Владимировне можно.
«А каким боком тех кандидат который используется Порошенко, имеет отношение к Юлии Тимошенко?»
Он равноправный кандидат, как и все остальные и может тоже победить на выборах.
Почему я вспомнил о детях и привёл пример всех президентов с их детьми — ну так семья и дети могут сказать больше о кандидате в президенты, чем политическая программа или публичные выступления…
Что человек из себя представляет, к чему стремиться, какие у него жизненные ценности и ориентиры — об этом больше скажут семья и дети, чем предвыборная агитация и отретушированные фото на плакатах.
https://vesti-ukr.com/strana/237085-syna-poroshenko-zastukali-v-futbolke-s-nadpisju-rossija
Ведь неблагополучные семьи в основном многодетные. И это существующая реальность, как бы вы не пытались ее оспорить.:)
Партия «Батькивщина» указала среди спонсоров кассиров, бухгалтеров и мастеров маникюра.
Согласно документам, каждый из них в прошлом году пожертвовал партии от 150 тысяч до 1,5 млн гривен.
Журналисты отправились в гости к нескольким людям, которые, согласно декларации «Батькивщины»,
в прошлом году перевели партии от 150 тысяч до 1,5 млн гривен.
«Жертвователями» оказались кассир супермаркета, бухгалтер на автомойке,
методист детского сада и мастер маникюра.
Часть «спонсоров» партии вообще не понимали, о чем идет речь.
Часть – заявили на камеру, что насобирали сотни тысяч гривен за годы работы
и решили отдать их партии Тимошенко.
Одна из женщин призналась, что по просьбе представителя «Батькивщины»,
которому не могла отказать, предоставила свои персональные данные.
Сама Юлия Тимошенко заявила Bihus.Info, что речь идет либо о провокации СБУ,
которая сама от имени простых людей переводит на счета ее партии миллионные суммы.
Либо о том, что люди скрывают факт своего спонсорства, опасаясь расправы властей.
Источник: https://censor.net.ua/n3114221
Однозначно провокация журналистов — они не имели права подвергать сомнению
любые высказывания и действия ЮВТ, её однопартийцев и её избирательного штаба — ведь там работают
самые честные и благородные граждане нашей страны.
— продолжению позитивных экономических тенденций и сохранения признаков общей экономической стабилизации в условиях реализации правительством реформ, направленных на повышение доходов населения и укрепление инвестиционной составляющей экономического роста;
— усилению рыночных тенденций и постепенной оптимизации процессов формирования цен на внутренних рынках, в том числе вследствие демонополизации рынков наряду с внедряемой НБУ жесткой монетарной политики для сдерживания инфляции в пределы целевого диапазона;
— сохранению благоприятных условий для ведения бизнеса в Украине, что подтверждается достаточно высоким уровнем деловой активности бизнеса и улучшением ожиданий.
Про це Коломойський розповів в інтерв'ю ВВС.
«Для мене Зеленський — це не персоналії, це символ зміни поколінь. Україна потребує не в одному Зеленський, а в мільйонах Зеленських», — розповів він.
Раніше Зеленський заявляв, що він «не іграшка в руках Коломойського».
Коломойський через «Квартал 95» Зеленського вивів із ПриватБанку $41 млн
спонсор ІВК
Десь 1997 пропала… Та і 1957 теж не видно:)
https://espreso.tv/news/2019/03/11/zelenskomu_sms_iz_pogrozamy_nadsylala_ymovirno_psykhichno_khvora_zhinka_policiya
Ну ведь не в мужской же монастырь ушла…