Австрийцы расследуют отмывание денег украинских банков

Что известно

• В уголовном производстве говорится об исчезновении денег с коррсчетов украинских банков в Австрии. По данным ФГВФЛ, с коррсчетов в Meinl Bank было незаконно выведено 385 млн долл. и 75 млн евро.
• Эти деньги были направлены по указанию владельцев или топ-менеджмента банков-банкротов в офшоры в 2014-2015 годах — как правило, в последний момент перед введением в проблемные банки временной администрации. Таким образом были украдены деньги украинских вкладчиков.

Читайте также: ФГВФЛ раскрыл схему вывода средств из банка Михайловский

• В частности, через Meinl Bank вывели 38 млн долл. из Пивденкомбанка, 40 млн долл. из Терра Банка, 39,5 млн долл. из ВиЭйБи Банка, 62 млн евро из Городского коммерческого банка и 44 млн долл. из банка Киевская Русь.

Какую схему использовали

• Схема вывода денег такова: банк в Австрии по указанию владельца украинского банка выдает кредиты подконтрольным украинцам офшорным компаниям. Порукой этих кредитов становятся средства на корреспондентских счетах украинского банка в иностранном банке, который дает кредит — например, Meinl Bank.
• В конце концов, кредит не возвращается, и «гарантийные» средства с корсчета перечисляются другой оффшорной компании в счет погашения займа. Такого рода операции сами по себе не являются незаконными, однако часто их используют для отмывания средств.

Кроме Австрии, расследование по подозрению в отмывании денег украинскими банками проводят в Лихтенштейне. Деньги выводились, по данным ФГВФЛ, через Bank Frick and Co.