Европейская комиссия решила включить 23 страны и территории в список государств, которые демонстрируют недостатки в борьбе с отмыванием средств и в противодействии финансированию терроризма. Об этом сообщает psm7.com.
14 февраля 2019, 16:35
Читати українською
ЕС составил черный список стран с высоким риском отмывания денег
Что это даст
Цель такого решения — защитить финансовую систему ЕС путем эффективного предотвращения отмывания средств и рисков финансирования терроризма.
Список стран
- Афганистан, Американское Самоа, Багамские острова, Ботсвана, Северная Корея, Эфиопия, Гана, Гуам, Иран, Ирак, Ливия, Нигерия, Пакистан, Панама, Пуэрто-Рико, Самоа, Саудовская Аравия, Шри Ланка, Сирия, Тринидад и Тобаго, Тунис, Американские Виргинские острова и Йемен.
Таким образом, банки и другие финучреждения, на которые распространяются правила ЕС по отмыванию средств, будут проверять в усиленном режиме финансовые операции с участием клиентов из этих 23 стран с высокой степенью рисков.
Источник:
Минфин
Комментарии - 1
https://minfin.com.ua/ua/2019/02/14/36729259/