НБУ детализировал требования к банкам по раскрытию информации

Что это значит

НБУ определил, что требование соответствующего государственного органа на получение информации, содержащей банковскую тайну, должно содержать по:

1. физических лицах-резидентах — фамилия, имя, отчество и регистрационный номер учетной карточки плательщика налогов Украины или номер (и при наличии — серию) паспорта гражданина Украины с отметкой об отказе от принятия регистрационного номера учетной карточки плательщика налогов Украины.
2. физических лицах-нерезидентах - фамилия, имя и (при наличии) отчество, номер (и при наличии — серию) паспорта;
3. юридических лицах — наименование и идентификационный код в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований.

НБУ также уточнил, что паспорт гражданина Украины может быть в форме карточки в электронном бесконтактном носителе в соответствии с требованиями закона.

Постановление вступает в силу с 4 февраля 2019 года.