НБУ расширил перечень видов деятельности CИT-компаний

Что нового

Положение расширяет перечень видов деятельности юридических лиц, имеющих право предоставлять банкам услуги по инкассации (Cash-in-Transit компаний или СИТ-компаний), а также существенно совершенствует порядок выдачи лицензий на предоставление банкам услуг по инкассации.

Кроме предоставления непосредственно услуг по инкассации, CИT-компании смогут расширить свою деятельность на осуществление операций по обработке и хранению наличных, при условии получения соответствующего согласования Национального банка.

Что это даст

• Предоставление CИT-компаниями таких услуг существенно расширит возможности для аутсорсинга в сфере наличного обращения.
• Положение устанавливает более жесткие требования к финансовому состоянию, структуры собственности, деловой репутации руководителей и владельцев существенного участия CIT-компаний.
• Теперь для получения лицензии на право предоставления банкам услуг по инкассации юридическое лицо должно иметь средства в размере, предусмотренном бизнес-планом на первый год деятельности, но не менее 2 млн грн (для предоставления услуг по инкассации) и 3 млн грн (для деятельности по обработке и хранению наличных).
• Кроме того, соответствующие юридические лица должны будут соответствовать требованиям прозрачности структуры собственности, в частности отсутствия циклической структуры собственности и отсутствии в ней трастовых конструкций.
• Лицензии CИT-компаниям будут выдаваться путем внесения соответствующей записи в электронный реестр лицензий.
• Проверить наличие и статус лицензии в любое время можно с помощью сайта НБУ.

Указанные изменения вступают в силу с 9 января 2019 года.