Нацбанк обнародовал проект нормативно-правового акта, должно упростить процедуру надзора за валютными операциями и внедрить эффективный риск-ориентированный подход в этой сфере. Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.
20 декабря 2018, 14:33
Читати українською
НБУ упростит порядок контроля за валютными операциями
Что это означает
- Переход от системы тотального валютного контроля по каждой операции к валютному контролю по принципу «больше рисков — больше внимания, меньше рисков — меньше внимания».
- Из-под валютного контроля будут выведены мелкие платежи за границу на суммы до 150 тыс. грн. Таким образом, значительную часть клиентских операций освободят от дополнительных проверок и требований о предоставлении документов.
- Отменят ряд процедурных требований к уполномоченным агентам. В частности, предлагается отменить двухэтапный анализ клиентских операций по привлечению кредитов от нерезидентов (предлагается проверка только на этапе возврата кредита), а также требование по составлению банками обязательного письменного заключения о результатах анализа клиентской операции.
Оформить депозит в валюте и получить бонус
Какие валютные операции будут проверять
Основные критерии валютных транзакций, связанных с рисками:
- несовпадение объемов операций с объемами обычной деловой активности;
- несоответствие сути операции содержанию деятельности клиента;
- значительное расхождение в заявлениях ценах товаров и их справедливой стоимости;
- использование в расчетах компаний-оболочек и тому подобное.
- Детальные критерии приведены в официальном документе.
Когда документ вступит в силу
- По итогам публичного обсуждения окончательная и одобрена Правлением Национального банка версия нормативно-правового акта будет обнародована не позднее чем за 30 дней до вступления в силу Закона «О валюте и валютных операциях», то есть до 7 января 2019 года.
Источник:
Минфин
Комментарии - 1