Национальный банк принял решение об отзыве у ПАО «КБ «Финансовая инициатива» генеральной лицензии на осуществление валютных операций.
29 ноября 2018, 15:24
Читати українською
НБУ отобрал у банка «Финансовая инициатива» валютную лицензию
В чем причина?
- Решение принято с учетом факта нарушения банком „Финансовая инициатива“ валютного законодательства Украины и нормативно-правовых актов НБУ, в частности: невыполнение функции агента валютного контроля; недопущение уполномоченных работников Нацбанка к проведению проверки соблюдения валютного законодательства.
- Банк «Финансовая инициатива», который был отнесен 23 июня 2015 к категории неплатежеспособных, продолжал осуществлять обслуживание клиентов и получать в 2015 — 2018 годах реестры экспортных таможенных деклараций своих клиентов по операциям, по которым отсутствует подтверждение поступления в Украину выручки за экспорт продукции на миллиарды гривен.
- Кроме того, в течение 2017 — 2018 годов банк не выполнял письменные требования Нацбанка о предоставлении документов, которые бы дали возможность подтвердить надлежащее выполнение банком функций агента валютного контроля по операциям своих клиентов, и не допустил уполномоченных работников Национального банка к проведению выездной проверки.
Источник:
Минфин
Комментарии - 14
-Да вы достали уже! Зарплату не платите, но, *** , всё время повышаете!
— Да… по ходу уже второй альбом записали… (бахматюк)
Судиться наши олигархи могут десятилетиями, вот пока идут суды ФИ постоянно нарушал валютное законодательство.
Со временем такие нарушения накопились до такой степени, что даже Рожкова не смогла закрывать на это глаза.
И вот закономерный результат.