Сотрудники Главного следственного управления и Главного управления в Киеве и области задокументировали факты отмывания доходов полученных нелегальным путем через использование ряда украинских фондовых бирж.
СБУ расследует факты манипулирования на фондовых биржах
![Сотрудники Главного следственного управления и Главного управления в Киеве и области задокументировали факты отмывания доходов полученных нелегальным путем через использование ряда украинских фондовых бирж.](/img/2018/35227556/1d275700dd68f603c1df893aea389d8c.jpeg?1539275598)
Оперативники спецслужбы установили, что в течение 2017-18 годов должностные лица бирж через ряд подконтрольных торговцев ценными бумагами, представителей банковских учреждений организовали механизм легализации незаконных доходов и вывода средств за рубеж. Сделки осуществлялись с использованием подконтрольных нерезидентов путем покупки облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) в режиме так называемого «группового отчета».
Читайте также: Официальное заявление Moneyveo об обыске СБУ
Сотрудники СБ Украины задокументировали, что по разработанной схеме дельцы при отсутствии контроля со стороны бирж осуществляли в течение короткого периода времени мнимые финансовые сделки купли-продажи ОВГЗ подконтрольными торговцами.
Операции проводились в интересах физических лиц, таким противоправным способом получали легализованый доход, что к тому же согласно законодательству не подлежит налогообложению. Общая сумма легализованных злоумышленниками средств составляет более 100 миллионов гривен.
В рамках уголовного производства, начатого по ч. 2 ст. 205 и ч. 3 ст. 209 Уголовного кодекса Украины, продолжаются санкционированные следственные действия в офисах фондовых бирж и местах жительства их отдельных должностных лиц.
Комментарии - 4
с кредитами чудили заемщики. И посадок там действительно небыло. А вот в старину за невозвращенный долг руки рубили…