Сотрудники киберполиции разоблачили организаторов масштабной мошеннической онлайн-финансовой биржи. Об этом сообщил начальник Департамента киберполиции Сергей Демедюк, передает пресс-служба ведомства.
31 августа 2018, 8:01
Читати українською
В Украине разоблачили масштабную мошенническую финансовую биржу. Фото
Как отмечается, злоумышленники действовали на территории нескольких стран, а один из их офисов находился в Киеве и насчитывал около 60 работников. По словам Демедюка, было установлено, что преступная группа действовала с 2013 года.
«Участники группы во главе с 28-летним иностранцем организовали схему завладения средствами граждан. Схема действовала под видом участия в онлайн-торгах валютными парами (бинарные опционы), используя ряд ресурсов», — говорится в сообщении.
Для этого, утверждают правоохранители, злоумышленники специально создали веб-ресурсы «binex. ru», «binex. ua», «binex. kz». Они имели целью привлечение потенциальных клиентов и создание впечатления участия в реальных онлайн финансовых торгах.
.jpeg)
«Клиенту предлагалось принять участие в торгах путем открытия специального демо-счета, с помощью которого создавалась имитация успешных торгов. После этого потенциальной жертве предлагали открыть реальный счет», — сообщает пресс-служба.
«Используя ряд методов психологического воздействия и специально созданных программ, мошенники нацеливали клиентов на максимальный размер взноса на свой счет», — рассказал Демедюк.
.jpeg)
«Вместе с тем, злоумышленники целенаправленно проводили ряд операций, которые приводили к потере денег участником этих „торгов“. При попытке потерпевшего вывести свои деньги досрочно, мошенники под разными предлогами отказывали и предлагали продолжить торги», — добавил он.
Согласно сообщению, во время обыска в офисе мошенников были обнаружены клиентская база, которая насчитывала около 15 тысяч человек, CRM-система, аудиозаписи разговоров с клиентами, перечень банковских счетов мошенников и черновые записи. Компьютерную технику изъято и направлено на экспертизу.
Уголовное производство начато по ч. 4 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины.
.jpeg)
Правоохранители обращаются к гражданам для установления всех лиц, пострадавших от действий мошенников.
Следите за интересными и эксклюзивными материалами «Минфина» в Telegram
Источник:
Минфин
Комментарии - 31
Старый анекдот.
В публичный дом при ЦК КПСС нагрянула комиссия партконтроля. Дела идут неважно, посещаемость никакая, обороты упали. Идет обход комиссией заведения:
— может мебель поменять?
— да нет, каждый год меняем… и обои, все новое, из Германии…
— может заменить постели, игрушки резинки?
— постели из Италии каждый месяц новые, игрушки, резинки завозим из Франции — все по последней моде…
— а девочек поменять?
— ну что Вы?! все проверены КГБ, члены партии с 1903 года!
самое интересное они будут работать но уже под крышей
Наскоко можно судить, тут действовали по наводке обиженного «игрока».
А схема отъема денег везде одна и та же. Американские видеокурсы о головокружительном успехе юных брокеров… личное хвастовство /у меня 4 эт. особняк на Осокорках, Порш-каен, брюлики, золото в слитках, вот 4-ком. квартира в Пассаже под офис… у меня навара меньше 10-12% в месяц не бывает — и Все на торгах сама заработала! /
Загон паствы через «курсы» для «начинающих» и пр и пр. Надо было видеть глубину огорчения, когда предложил суперуспешному брокеру — помощь в получении кредита под ее ликвидные залоги (золото, машина, квартира в центре Киева, ...).
«У вас жеж 12% месячных в валюте! — зачем Вам париться с обучением пенсионеров, студентов, безработных — берете кредит и приумножайте злато, машины, квартиры!».
Ну логично, согласитесь.
«Суперуспешный» брокер сразу ретировался… — крыть нечем! Понял, что «не то пальто»
зарабатывают — потом… когда клиент вставляет свои кровные. там жеж куча «комиссий». сети заранее заботливо расставлены.
Когда клиент все спустит — нужны новые торговцы — потому у них и идет постоянный прогон новых и новых «обучающихся».
По сути, это мошенничество, но доказать оное в суде будет не просто (все по доброй воле… мы токо оказываем услуги… он сам захотел «поиграть» и пр и пр.).
Проще подловить контору на формальных отступлениях от нормы… но они для этого должны быть четко прописаны.
нужны заявления от потерпевших и т.п. Без этого в суд не пойдеш.
это раз.
ну и два — прикрывателей на весь киев — человек 20. они физически больше одной конторы в месяц не прикроют. А контор этих сотни, они появляются и исчезают через день…
но кому все это интересно… крыши, зрады и прочие отрыжки 90-х намного веселее и понятнее.
http://www.profinance.ru/news/2018/08/31/bocr-pokupka-rublya-protiv-renda-mozhet-prinesti-pribyl-v-10-deutsche-bank.html
09:08 inret: Очередная форекс кухня закрыта — https://minfin.com.ua/2018/08/31/34740329/
Блин, не помню название компании, помню только что офис находился на Осокорках и что собственник компании был иностранцем.
веду речь о том что таких баз в интеренете скорее всего нету и прошу провести примеры, если вы конечно не балабол (отсутствие примеров это подтверждает).
А вы примитивно отмазываетесь тем что мне нечего сказать и я прошу их найти в интенете.
Такого тупого бреда от тролей я еще не видел!:) ) )
В данном случае человек утверждал что в и-нете можно легко найти базы. При этом, на просьбу дать такие примеры так как я сомневаюсь в этом, сказал что ищите в интернете.
««покупку баз вкладчиков разных банков» для этого не надо нанимать «нач отдела продаж» эти базы гуляют по инету как и любой другой товар.»
&
«Когда человеку нечего сказать по сути он всегда посылает «Нагуглить»»
У Вас это не вызывает когнитивного диссонанса?
А мы с Вами давно на «Ты» перешли?
Кстати, единственное чего не понял — какую смысловую нагрузку в Вашем оксюмороне несет обскурация?
Кстати, Вы привели очень яркий пример оксюморона, лучше и не придумаешь:) ) )
Продолжим ликбез?:)