16 августа 2018, 13:59 Читати українською

НБУ предостерег финучреждения от операций с платежами за онлайн-игры с признаками фиктивности

Нацбанк Украины обратился к банкам и небанковским финансовым учреждениям с целью предупредить о рискованных финансовых операциях. Об этом говорится в обращении регулятора.

Нацбанк Украины обратился к банкам и небанковским финансовым учреждениям с целью предупредить о рискованных финансовых операциях.
Фото: finclub.net

Как уточнил НБУ, среди них — прием платежей за компьютерные игры, лотереи, онлайн-игры и онлайн-сервисы.

Ссылаясь на закон, НБУ предостерегает от сотрудничества с неофициальными поставщиками этих услуг, на счетах которых скапливались десятки миллионов гривен.

«Эти средства в конечном итоге распределялись на счета физических и юрлиц, а также на приобретение „титульных знаков“ Webmoney. Таким образом деньги „размазывались“ в цепочках финансовых операций, по утверждению НБУ, имеющих признаки фиктивности. В этом случае банки не выполняли анализ финансовых операций поставщиков услуг и их соответствие указанной деятельности», — говорится в письме.

Комитет экспертов Совета Европы по вопросам оценки мер противодействия отмыванию средств и финансированию терроризма называет высокий оборот наличных и фиктивное предпринимательство основными угрозами для финансовой системы и экономической безопасности Украины.

НБУ обращает внимание на необходимость идентификации и верификации поставщиков услуг, тщательное изучение клиента и анализ его финансового состояния и деятельности.

Кроме того, сотрудничество с непроверенными клиентами нарушает авторские права разработчиков онлайн-игр и сервисов.

По мнению экспертов, подобный запрос Нацбанка — плановая инициатива регулятора, направленная на структурирование транзакционного бизнеса в Украине, его максимальную формализацию и приведение в соответствие с нормами ЕС.

К примеру, рост позиции Украины в международном рейтинге Doing Business напрямую связывают с жесткой монетарной политикой НБУ, благодаря которой удалось стабилизировать курс национальной валюты и облегчить процедуру взаиморасчетов с иностранными контрагентами.

Нацбанк рекомендует проводить углубленную проверку согласно украинскому законодательству.

Как известно, единственной платежной системой в Украине, которая профильно занимается онлайн-играми, является внутригосударственная платежная система «ЛЕО», зарегистрированная ФК «Леогейминг Пей» в январе 2017 года.

На данный момент в составе ВНПС «ЛЕО» уже 13 участников, среди которых крупнейшие небанковские финансовые учреждения страны, операторы услуг платежной структуры, а также украинский банк SkyBank.

Расчетным же банком для ФК «Леогейминг Пей» являются:

Государственный Укргазбанк основанный в 1993 году, обладающий технической возможностью эмиссии электронных денег.

Конкорд банк - украинский коммерческий банк с 12-летней историей и широкими возможностями для экварийнга.

ФК «Леогейминг Пей» (LeoGaming) — международная процессинговая компания со штаб-квартирой в Киеве, отвечающая за прием платежей в пользу различных онлайн-игр и создающая платежные решения для бизнеса.

Среди партнеров LeoGaming — ведущие мировые издатели и разработчики онлайн-игр, платежные системы (Wargaming, MasterCard, Xsolla и другие), компания обладает собственным процессинговым центром и командой разработки.

Среди созданных платежных решений: приложение для безналичной оплаты парковки Parking UA, чат-боты для украинских банков (чат-бот фестиваля Atlas Weekend совместно с Ощадбанком), разработка платежного чат-бота LeoBot, признанного вторым лучшим сервисом p2p-переводов по версии PaySpace Magazine, и многое другое.

В феврале 2018 года компания LeoGaming попала в список крупнейших fintech-компаний Украины по версии UNIT City и USAID.

Комментарии - 6

+
0
AleksandrBank
AleksandrBank
16 августа 2018, 14:18
#
Один раз на свою голову сделал оплату ч/з LeoGaming, деньги так и не дошли. Писал и безтолку. Потому лично я не советую с ними иметь дела.
+
+19
Rybalove
Rybalove
16 августа 2018, 14:24
#
Я так и не понял — это реклама ЛЕО или предостережение банкам не работать с ними ???
+
0
Rybalove
Rybalove
16 августа 2018, 14:57
#
+
0
AleksandrBank
AleksandrBank
16 августа 2018, 15:40
#
Спасибо за ссылку, много проясняет.
У Нас Насиров не сидит, и она не сядет, так как все друзья в БПП.
+
+7
qZen
qZen
16 августа 2018, 16:52
#
На столько отвратительной джинсы я не видел очень давно.
Писать ПОДОБНЫЕ РЕПОРТАЖИ это позор профессии.
Не ужели так сильно нужны деньги что бы так себя позорить?
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
16 августа 2018, 19:05
#
Деньги не пахнут — это известно с давних времён.
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться