Заявление ПриватБанка касательно заседания в Высоком Суде Лондона

Заседание в Высоком Суде началось в среду, 25 июля, и завершилось во вторник, 31 июля 2018 года, при участии судьи господина Джастиса Фанкорта. Во время заседания банк представил Высокому Суду детальные аргументы и доказательства по иску и судебному приказу о всемирном аресте активов, который был издан для обеспечения иска.

Иск, как основание для судебного приказа об аресте активов, включает заявления, что господин Коломойский и господин Боголюбов незаконно присвоили из банка 1,9 млрд долларов США в 2014 году путем заключения ряда мнимых сделок, имевших следствием перевода денежных средств компаниям, которыми они тайно владели или контролировали. Во время заседания, ведущий адвокат ПриватБанка Стивен Смит объяснил, что в период с апреля 2013 года по август 2014 года, господин Коломойский и господин Боголюбов организовали мошенническую схему по предоставлению займов 46 заемщикам, осуществлению выплат по 54 мнимым «договорам поставки» на поставку в невероятных объемах товаров, таких как марганцевая руда, полиэтилентерефталат и концентрат яблочного сока, и схемы перекредитования, направленные на сокрытие мошеннических действий.

Займы предоставлялись без надлежащего утверждения или проведения проверок, в то время как договоры поставок были заключены в качестве прикрытия, что позволило осуществить выплату 1,9 млрд долларов США шести компаниям: Teamtrend Limited, Trade Point Agro Limited и Collyer Limited (все компании созданы в Великобритании), и Rossyn Investing Corp, Milbert Ventures Inc и Zao Ukrtransitservice Ltd (все компании созданы на Британских Виргинских островах). Ни одна из компаний не имеет веб-страниц, офисов, работников, складских помещений, рабочей силы или любого другого публичного присутствия. Такая схема была воплощением идей господина Коломойского и господина Боголюбова, которые в то время были владельцами более 90% акций банка и членами его наблюдательного совета.

Ярослав Матузка, Руководитель направления правового обеспечения ПриватБанка, заявил: «Это было очень важное заседание и существенный шаг банка в получении надлежащей компенсации средств, которые были незаконным образом присвоены его бывшими собственниками. Мы уверены, что Высокий Суд Лондона будет беспристрастным и справедливым во время рассмотрения поставленных перед ним вопросов.»

Ричард Льюис, Партнер компании Хоган Ловеллс, представляющей интересы ПриватБанка, добавил: «Сила требований банка отражена в признании ответчиками, что банк имеет достаточное для судебного разбирательства дело против них о мошенничестве. Банк полностью доверяет английскому суду в осуществлении правосудия в деле.»