Информационное сообщение для клиентов — физических лиц

В соответствии с Положением об осуществлении банками финансового мониторинга, утвержденным Постановлением Правления Национального банка Украины от 26.06.2015 № 417, Законом Украины «О банках и банковской деятельности» от 07.12.2000 № 2121, Инструкцией о порядке открытия, использования и закрытия счетов в национальной и иностранных валютах, утвержденной постановлением Правления Национального банка Украины от 12.10.2003 № 492, банки обязаны осуществлять периодическое уточнение информации с целью идентификации* и изучения клиентов – физических лиц. В соответствии с требованиями законодательства Украины банк может отказать в обслуживании и приостановить операции по счетам физических лиц, не прошедших идентификацию.

Для выполнения требований действующего законодательства Украины, а также условий Договора комплексного банковского обслуживания физических лиц Публичным акционерным обществом Акционерный банк «Пивденный» просим всех клиентов – физических лиц, не прошедших идентификацию в соответствии с требованиями действующего законодательства Украины в течение последних 3 (трех) лет, до 01.08.2018 посетить отделение банка (список отделений по ссылке), предоставив оригинал паспорта и регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика для уточнения информации и прохождения идентификации.

В случае возникновения каких-либо вопросов или необходимости получения дополнительной информации просим вас обращаться к сотрудникам отделений или в Контакт-центр банка «Пивденный» по телефону 0-800-30-70-30.