Заведующую кассой одного из банков Львова обвиняют бездействии, которое привело к потере банком более 650 тысяч гривен. Об этом сообщает Нацполиция.
29 мая 2018, 12:02
Читати українською
Во Львове будут судить кассира банка, выдавшего 650 тысяч грн по поддельным заявлениям
Как это было: По версии полиции, кассир в течение 2013 года приняла заведомо поддельные заявления на выдачу наличных от имени клиентов банка. Она не убедилась, что клиенты присутствуют в отделении, не идентифицировала их подписи и лицо на основании паспортов или других документов. В результате в кассе были сняты и присвоены 655,4 тысяч грн.
Что теперь: Злоумышленнице сообщено о подозрении в совершении правонарушения.
- Совершение правонарушения наказывается лишением свободы на срок до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет и со штрафом от 250 до 750 необлагаемых минимумов доходов граждан или без такового.
- Кассир банка является материально ответственным лицом. Он обязан возместить всю сумму, которая была снята неправомерным путем.
- В случае, если кассир банка был в сговоре с клиентами банка, ему грозит уголовная ответственность.
Источник:
Минфин
Комментарии - 12
1. Кассир в сговоре как минимум с начальником отделения
2. Это либо схема обнала, при которой деньги разбрасывались на несколько счетов, а приходил за ними один человек.
Из статьи не понятно, это клиенты обнаружили нехватку средств на своих счетах, или банк выявил.
Просят кассира подготовить сумму, для снятия клиенту. Далее приносит доверенность и док-ты начальник отд-я, либо любой другой сотрудник, возможно это Главный Офис, сотрудник ГО. Кассир печатает расходный док-т, сотр-к забирает и где-то там подписывает, непонятно кто при этом ставит подпись. Приносит подписанный док-т и сам забирает деньги, типа для ВИП-клиента не хочет в кассе стоять или даже к кассе подходить. И все.
И потом оказывается, клиента даже не было в отделении, или тот кто в доверенности.
Судят тот кто как всегда крайний! Кто выдавал деньги. А словами дело не пришьешь
650.000 в 2013 году это совсем не то что в 2018.