Минфин - Курсы валют Украины

Установить
29 мая 2018, 12:02 Читати українською

Во Львове будут судить кассира банка, выдавшего 650 тысяч грн по поддельным заявлениям

Заведующую кассой одного из банков Львова обвиняют бездействии, которое привело к потере банком более 650 тысяч гривен. Об этом сообщает Нацполиция.

Во Львове разоблачили заведующую кассой отдела розничного бизнеса одного из банков города, бездействие которой привело к потере банком более 650 тысяч гривен.
Фото: novostey.com

Как это было: По версии полиции, кассир в течение 2013 года приняла заведомо поддельные заявления на выдачу наличных от имени клиентов банка. Она не убедилась, что клиенты присутствуют в отделении, не идентифицировала их подписи и лицо на основании паспортов или других документов. В результате в кассе были сняты и присвоены 655,4 тысяч грн.

Что теперь: Злоумышленнице сообщено о подозрении в совершении правонарушения.

  • Совершение правонарушения наказывается лишением свободы на срок до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет и со штрафом от 250 до 750 необлагаемых минимумов доходов граждан или без такового.
  • Кассир банка является материально ответственным лицом. Он обязан возместить всю сумму, которая была снята неправомерным путем.
  • В случае, если кассир банка был в сговоре с клиентами банка, ему грозит уголовная ответственность.

Комментарии - 12

+
0
AleksandrBank
AleksandrBank
29 мая 2018, 12:29
#
Наглядный пример, когда слабо работает защита по снятию наличный с тек. и карт.счетов в кассе отделения. Зачастую или СМС отправляют или нужно позвонить на линию
+
0
Алексей Альбещенко
Алексей Альбещенко
29 мая 2018, 13:06
#
Тут несколько вариантов:
1. Кассир в сговоре как минимум с начальником отделения
2. Это либо схема обнала, при которой деньги разбрасывались на несколько счетов, а приходил за ними один человек.
Из статьи не понятно, это клиенты обнаружили нехватку средств на своих счетах, или банк выявил.
+
+30
AleksandrBank
AleksandrBank
29 мая 2018, 13:55
#
Тут ситуация такова:
Просят кассира подготовить сумму, для снятия клиенту. Далее приносит доверенность и док-ты начальник отд-я, либо любой другой сотрудник, возможно это Главный Офис, сотрудник ГО. Кассир печатает расходный док-т, сотр-к забирает и где-то там подписывает, непонятно кто при этом ставит подпись. Приносит подписанный док-т и сам забирает деньги, типа для ВИП-клиента не хочет в кассе стоять или даже к кассе подходить. И все.
И потом оказывается, клиента даже не было в отделении, или тот кто в доверенности.
+
0
Алексей Альбещенко
Алексей Альбещенко
30 мая 2018, 14:30
#
Может схема и такая, но при такой схеме максимум уволят кассира, а не в суд будут подавать. А судить будут именно бегунка что носил в кассу документы и забирал деньги, или их обоих.
+
0
AleksandrBank
AleksandrBank
30 мая 2018, 14:42
#
А ты это никак не докажишь!
Судят тот кто как всегда крайний! Кто выдавал деньги. А словами дело не пришьешь
+
0
Алексей Альбещенко
Алексей Альбещенко
31 мая 2018, 9:00
#
Все покажут камеры видеонаблюдения.
+
+30
vlad9486
vlad9486
29 мая 2018, 15:28
#
> Он обязан возместить всю сумму, которая была снята неправомерным путем
650.000 в 2013 году это совсем не то что в 2018.
+
0
AleksandrBank
AleksandrBank
29 мая 2018, 18:03
#
Если обменял по курсу 8 всю сумму и отдал в 2018, а лучше когда будет курс по 30+, не плохой навар :)
+
0
vlad9486
vlad9486
29 мая 2018, 18:25
#
Если у человека в Украине деньги 5 лет не работают, то какой смысл с навара? Будет иметь больше денег, которые не работают, зашибись жизнь.
+
0
Алексей Альбещенко
Алексей Альбещенко
30 мая 2018, 14:35
#
А что, в 2013 на 650 000 купить долларов, это 81 000, и сейчас продать по 26, это 2,1 млн. вернуть 650 000 грн владельцам денег, получить условно год, т.к. убытки покрыты, а то и вовсе закрыть дело, и поехать отдыхать с 1,5 млн грн куда-то на мальдивы.
+
0
AleksandrBank
AleksandrBank
30 мая 2018, 14:42
#
Я о том же
+
0
vlad9486
vlad9486
30 мая 2018, 16:22
#
А можно было биткоины купить и еще больше наварить. Я это к тому, что не деньги делают деньги, а реальные дела, идеи, риск. Может быть я чего то еще не понимаю, но вкус жизни в том что бы воплотить свою искру в реальные дела, а не поехать отдыхать. Хотя… каждому свое.
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться